HempAge AG
Adelsdorf
Tagesordnung
für die ordentliche Hauptversammlung 2014 der HempAge AG
am 28.07.2014 um 14:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der HempAge AG, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf
Tagesordnungspunkte:
| 1) |
Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2013 |
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| 2) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 |
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| 3) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand, Robert Hertel für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen. |
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| 4) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
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| 5) |
Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2013 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 6) |
Sonstiges: Aussprache zwischen den Aktionären. |
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| 7) |
Anschließend: Besichtigung des neuen Betriebsgebäudes. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Teilnahmeberechtigt sind alle Aktionäre, welche am 25. Juli 2014 um 12:00 Uhr im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.
Die Aktionäre sind berechtigt ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben zu lassen. Entsprechende Vollmachten sind der Gesellschaft bis zum 25.07.2014 bis 12:00 Uhr vorzulegen.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2013 sowie der Prüfungsbericht des Aufsichtsrates liegen in den Büroräumen der Gesellschaft in der Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf, während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus.
Gegenanträge zu den Tagesordnungspunkten und den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrates können gerichtet werden an:
HempAge Aktiengesellschaft, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf
Fax: +49-9195-93201-66, E-Mail: info@hempage.de
HempAge Aktiengesellschaft, 91325 Adelsdorf
HRB 14255 Amtsgericht Fürth, Handelsregister
Adelsdorf, den 2. Juni 2014
Der Vortand