HempAge AG: Ordentliche Hauptversammlung 2021

HempAge AG

Adelsdorf

Tagesordnung

für die

ordentliche Hauptversammlung 2021

der HempAge AG

am 18.10.2021 um 10:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der

HempAge AG, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf

Tagesordnungspunkte:

1)

Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2020

2)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020

3)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Robert Hertel für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

4)

Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

a)

dem Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Mörtel Entlastung zu erteilen.

b)

dem Aufsichtsratsmitglied Klaus-Jürgen Wilde Entlastung zu erteilen.

c)

dem Aufsichtsratsmitglied Bernd Hausmann Entlastung zu erteilen.

5)

Beschlussfassung über die Verwendung des kumulierten Bilanzgewinns in Höhe von 633.858,37 €

6)

Sonstiges:

Aussprache zwischen den Aktionären.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Teilnahmeberechtigt sind alle Aktionäre, welche am 15.10.2021 um 12:00 Uhr im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Die Aktionäre sind berechtigt, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben zu lassen. Entsprechende Vollmachten sind der Gesellschaft bis zum 15.10.2021 bis 12:00 Uhr vorzulegen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie der Prüfungsbericht des Aufsichtsrates liegen in den Büroräumen der Gesellschaft in der Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf, während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus.

Gegenanträge zu den Tagesordnungspunkten und den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrates können gerichtet werden an:

HempAge Aktiengesellschaft, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf
HRB 14255 Amtsgericht Fürth, Handelsregister
Fax: +49-9195-93201-66, E-Mail: info@hempage.de

Adelsdorf, den 23.08.2021

Der Vorstand

 

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