Hercules Sägemann AG
Lüneburg
Wertpapierkenn-Nr.: A0MFXQ
ISIN: DE000A0MFXQ0
Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung
Zu der im Bundesanzeiger am 14. November 2022 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung am
Donnerstag, den 29. Dezember 2022 um 10:00 Uhr
ist bei der Gesellschaft ein Ergänzungsverlangen der Aktionärin New-York Hamburger-Gummi Waaren Compagnie AG, Lüneburg (Antragsteller) fristgemäß am 16. November 2022 eingegangen.
Die Tagesordnung wird – unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 8 – gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG aufgrund des Ergänzungsverlangens des Antragstellers um die folgenden neuen hiermit bekannt gemachten Tagesordnungspunkte 9 und 10 ergänzt.
| TOP 9 |
– Abwahl der in der Hauptversammlung am 29.12.2021 gewählten Mitglieder Herr Florian Hans und Herr Oliver Detjen Begründung: Beide Herren sind aus dem Unternehmen der Antragstellerin ausgeschieden und nehmen ihre Aufgaben als Mitglied des Aufsichtsrates der Hercules Sägemann AG nicht mehr wahr. |
| TOP 10 |
– Neuwahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat ist gemäß § 95, 101 AktG zusammenzusetzen. Er besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an Wahlvorschläge zu wählen sind. Frau Aliena Niemack, Hamburg, Kauffrau werden zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrates für den Rest der Amtszeit für die gemäß § 103 Abs. 1 AktG abberufenen Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt. |
Lüneburg, den 16. November 2022
Hercules Sägemann AG
Der Vorstand