Hering AG
Gunzenhausen
Amtsgericht Ansbach, HRB 2469
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 31. Oktober 2022
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
31. Oktober 2022 um 10:00 Uhr
Bavariaring 24, 80336 München
(Geschäftsräume der BAVARIA lndustries Group AG)
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einem Jahresüberschuss von 556.083,37 EUR, einem Bilanzgewinn von 2.398.170,51 EUR und einer Bilanzsumme von 5.763.056,85 EUR festzustellen. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2021 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 556.083,37 EUR am 30. November 2022 an die Gesellschafter auszuschütten. |
| 3. |
Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor die Consilia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Regensburg, Dr.-Gessler-Str. 20 in 93051 Regensburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen. |
Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. Bitte teilen Sie uns zur unten angegebenen Adresse mit, sollten Sie sich vertreten lassen wollen.
Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG von Aktionären gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung ausschließlich an folgende Adresse schriftlich zu richten:
Hering AG
Nürnberger Str. 96
91710 Gunzenhausen
Fax +49 9831 8000-67
Gunzenhausen, im September 2022
Hering AG
Der Vorstand