Oktober 20, 2020

High Tec Vermögensverwaltung AG – Hauptversammlung

High Tec Vermögensverwaltung AG
Augsburg
(Amtsgericht Augsburg, HRB 99)
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Jahre 2012, 2013 und 2014 am Freitag, den 30.01.2015, um 11 Uhr in unseren Geschäftsräumen in der Burgstraße 12, 80331 München.
Tagesordnung:
1.

Vorlage der Jahresabschlüsse der Gesellschaft zum 31. Dezember 2012, 31. Dezember 2013, 31. Dezember 2014 sowie der jeweiligen Berichte des Aufsichtsrats

Die jeweiligen Jahresabschlüsse und Berichte des Aufsichtsrates sind ab dem 12.01.2014 in den Geschäftsräumen der M & B Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Burgstraße 12, 80331 München, zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt.
2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Jahresergebnisse 2012, 2013, 2014 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für die Geschäftsjahre 2012, 2013, 2014 Entlastung zu erteilen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 11 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens am 05.01.2015 während der Geschäftsstunden von 10 Uhr bis 17 Uhr, bei M & B Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Burgstr. 12, 80331 München, hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung gilt auch dann als bewirkt, wenn Aktien zur Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Werden die Aktien bei M & B Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hinterlegt, ist die von dieser Stelle ausgestellte Hinterlegungsbescheinigung bis spätestens am 08.01.2015 bei der Gesellschaft einzureichen.

Eine Eintrittskarte ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung nicht erforderlich.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012, 2013, 2014, die Berichte des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung der Bilanzgewinne sind in den Geschäftsräumen der M & B Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Burgstr. 12, 80331 München, zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt. Jedem Aktionär wird auf Verlangen unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen erteilt.

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