hippocon Aktiengesellschaft
Rosengarten

Sehr geehrte Aktionäre der hippocon AG,

hiermit möchten wir Sie zu der diesjährigen Hauptversammlung einladen. Die Hauptversammlung unserer Gesellschaft findet am Mittwoch, den 26. August 2015, um 17.00 Uhr (Einlass ab 16.00 Uhr) in der:

Cuxhavener Straße 36
21149 Hamburg

statt. Die Einladung zur Hauptversammlung mit der Tagesordnung und den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat ist nachfolgend abgedruckt.

Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum 19. August 2015 in schriftlicher Form oder per E-Mail an info(at)hippocon.com. Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand

TAGESORDNUNG

der ordentlichen Hauptversammlung der hippocon Aktiengesellschaft am 26. August 2015 um 17.00 Uhr

– TOP 1 –

Bericht des Aufsichtsrates und des Vorstandes

– TOP 2 –

Feststellung des Jahresabschlusses der hippocon Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2014.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 festzustellen.

– TOP 3 –

Ergebnisverwendungsbeschluss: Vortrag des Verlustes für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

– TOP 4 –

Der Vorstand zeigt an, dass ein Verlust des Grundkapitals besteht.

– TOP 5 –

Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstandes

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

– TOP 6 –

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

– TOP 7 –

Verschiedenes

Teilnahme an der Hauptversammlung

Auszug aus der Satzung, § 11 Teilnahmerecht:
 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in deutscher Sprache schriftlich, per Fax oder in Textform angemeldet haben. Die Anmeldung muss der in der Einberufung mitgeteilten Stelle spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung zugehen. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist der Gesellschaft nachzuweisen (Nachweis des Anteilsbesitzes). Dieser Nachweis des Anteilsbesitzes hat schriftlich, per Telefax oder in Textform zu erfolgen. Der Nachweis muss in deutscher Sprache erfolgen. Er muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen und muss der in der Einberufung mitgeteilten Stelle spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung zugehen.