hippocon Aktiengesellschaft

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
hippocon Aktiengesellschaft Rosengarten	Gesellschaftsbekanntmachungen	Einladung zur Hauptversammlung	09.08.2019

Rosengarten

Sehr geehrte Aktionäre der hippocon AG,

hiermit laden wir zur Hauptversammlung der hippocon AG ein. Die Versammlung findet am Montag, den 16.09.2019, um 18.30 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr):

Hotel Böttchers Gasthaus
Bremer Straße 44
21224 Rosengarten – Nenndorf

statt. Die Einladung zur Hauptversammlung mit der Tagesordnung und den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat ist nachfolgend abgedruckt.
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum 09.09.2019 in schriftlicher Form oder per Email an

info@hippocon.com

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rosengarten, 05. August 2019

Der Vorstand

TAGESORDNUNG

der ordentlichen Hauptversammlung der hippocon Aktiengesellschaft am 16.09.2019

TOP 1	Bericht des Vorstandes
TOP 2	Feststellung des Jahresabschlusses der hippocon Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 festzustellen.
TOP 3	Ergebnisverwendungsbeschluss: Vortrag des Verlustes für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.
TOP 4	Verlust des Grundkapitals Der Vorstand zeigt an, dass ein Verlust des Grundkapitals besteht.
TOP 5	Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstandes Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
TOP 6	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
TOP 7	Wahl des Vorstandes Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand mit Herrn Axel Modrow und Fabian Ch. Modrow wieder zu wählen.
TOP 8	Wahl des Aufsichtsrates Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrates Herrn Michael Osterburg, Herrn Udo Schendel wieder zu wählen.
TOP 9	Beschlussfassung über die Liquidation der Gesellschaft Der Vorstand stellt den Antrag an die Versammlung: Die Versammlung möge die Liquidation der Gesellschaft beschließen.
TOP 10	Wahl des Liquidators Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Fabian Ch. Modrow als Liquidator zu wählen.
TOP 11	Verschiedenes

Teilnahme an der Hauptversammlung (Auszug aus der Satzung)

Auszug aus der Satzung, § 11 Teilnahmerecht: Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in deutscher Sprache schriftlich, per Fax oder in Textform angemeldet haben. Die Anmeldung muss der in der Einberufung mitgeteilten Stelle spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung zugehen. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist der Gesellschaft nachzuweisen (Nachweis des Anteilsbesitzes). Dieser Nachweis des Anteilsbesitzes hat schriftlich, per Telefax oder in Textform zu erfolgen. Der Nachweis muss in deutscher Sprache erfolgen. Er muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen und muss der in der Einberufung mitgeteilten Stelle spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung zugehen.

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hippocon Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2019