Dezember 08, 2019

H&K AG – Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
H&K AG
Oberndorf am Neckar
Gesellschaftsbekanntmachungen Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung 29.11.2019

H&K AG

Oberndorf am Neckar

ISIN: DE000A11Q133

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung

am 19. Dezember 2019 um 09:00 Uhr
im Restaurant „Badhaus“ (Veranstaltungssaal)
Neckartal 167, 78628 Rottweil

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 12. November 2019 wurden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur außerordentlichen Hauptversammlung am 19. Dezember 2019 um 09:00 Uhr im Restaurant „Badhaus“ (Veranstaltungssaal) Neckartal 167, 78628 Rottweil, eingeladen.

Auf Verlangen der Aktionärin COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DE L’EUA S.A. vom 24. November 2019 wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung am 19. Dezember 2019 unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte um folgende Tagesordnungspunkte 4 und 5 ergänzt und hiermit bekanntgemacht:

4.

Abberufung des in der Hauptversammlung vom 12. Juli 2019 zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählten Herrn Harald Kujat

COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DE L’EUA S.A. schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

„Herr Harald Kujat, General a.D., wohnhaft in Lögow, wird mit Wirkung der Beendigung der Hauptversammlung vom 19. Dezember 2019 als Mitglied des Aufsichtsrats abberufen.“

5.

Abberufung des durch Beschluss des Amtsgericht Stuttgart vom 29. April 2019 bestellten und sodann in der Hauptversammlung vom 12. Juli 2019 zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählten Herrn Dr. Martin Heiner Sorg

COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DE L’EUA S.A. schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

„Herr Dr. Martin Heiner Sorg, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Stuttgart, wird mit Wirkung der Beendigung der Hauptversammlung vom 19. Dezember 2019 als Mitglied des Aufsichtsrats abberufen.“

Der Aufsichtsrat der H&K AG setzt sich derzeit gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und Ziff. 8.1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Sofern die Hauptversammlung die unter TOP 2 vorgeschlagene Satzungsänderung beschließt und die Satzungsänderung im Handelsregister eingetragen wird, setzt sich der Aufsichtsrat künftig aus vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

 

H&K AG

Der Vorstand

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