HLB Basis AG
Frankfurt am Main
HRB Nr. B 7037
Einladung
Die 2. Hauptversammlung findet am Montag, dem 7. September 2020 um 12:30 Uhr im Maritim Hotel Frankfurt, Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt statt.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 |
| 2. |
Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Der Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand wird in der Hauptversammlung bekanntgegeben. |
| 3. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 Der Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand wird in der Hauptversammlung bekanntgegeben. |
| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates endet nach den satzungsmäßigen Bestimmungen mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, also mit Ende der Hauptversammlung vom 7. September 2020. Es ist daher ein neuer Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 8 Absatz 2 der Satzung aus neun Mitgliedern. Hiervon werden zwei Mitglieder entsandt, und zwar je ein Mitglied vom Main-Taunus-Kreis und vom Hochtaunuskreis als Aktionäre. Die Entsendung erfolgt durch schriftliche Erklärung des entsendungsberechtigen Aktionärs gegenüber dem Vorstand der Gesellschaft. Weitere vier Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Hauptversammlung gewählt. Die restlichen drei Mitglieder des Aufsichtsrates werden von den Arbeitnehmern gemäß den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes gewählt. Der Vorschlag des Aufsichtsrates für die vier von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder wird in der Hauptversammlung bekanntgegeben. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
| 5. |
Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist nach § 11 Absatz 4 der Satzung jeder Aktionär berechtigt. Ein Aktionär kann sich durch einen Bevollmächtigten mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.
Frankfurt am Main, 4. August 2020
Der Vorstand