HMS Bergbau AG
Berlin
ISIN: DE 0006061104
Erweiterung der Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung am 11. August 2016
Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 5. Juli 2016 wurde die ordentliche Hauptversammlung der HMS Bergbau AG für den 11. August 2016, um 12:00 Uhr, im pentahotel Berlin-Köpenick, Grünauer Str. 1, 12557 Berlin, einberufen.
Auf das der Gesellschaft am 8. Juli 2016 zugegangene Verlangen der Aktionärin ERAG Energie & Rohstoff AG, deren Anteile den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der HMS Bergbau AG erreichen, wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der Hauptversammlung am 11. August 2016 unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte um folgenden Tagesordnungspunkt 1a ergänzt und hiermit bekannt gemacht:
| 1a. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Die ERAG Energie & Rohstoff AG schlägt vor, den sich aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 ergebenden Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2015 von EUR 333.198,37 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft schließen sich diesem Beschlussvorschlag an.
Berlin, im Juli 2016
HMS Bergbau AG
Der Vorstand