Hof Hausen vor der Sonne Golf AG
Hofheim am Taunus
Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre der Hof Hausen vor der Sonne Golf AG mit dem Sitz in Hofheim am Taunus zu der |
am 11. Juli 2016 um 19:00 Uhr (mit eventueller Verlängerung auf den 12. Juli 2016) in der Stadthalle Hofheim am Taunus, Chinonplatz 2, 65719 Hofheim am Taunus, stattfindenden |
Ordentlichen Hauptversammlung |
unserer Gesellschaft nach Maßgabe der §§ 15 bis 19 der Satzung ein.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hof Hausen vor der Sonne Golf AG zum 31.12.2015 mit Lagebericht des Vorstands, dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers und dem Bericht des Aufsichtsrats |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresfehlbetrags |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 (I) Herrn Manfred Frey für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 (II)
Entlastung zu erteilen. |
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6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 |
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7. |
Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder |
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8. |
Anträge |
Teilnahmevoraussetzungen und Erteilung von Stimmrechtsvollmachten
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden gemäß § 17 der Satzung der Gesellschaft die Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am 3. Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Der Tag des Zugangs wird nicht mitgerechnet (§ 123 Abs. 2 Satz 4 AktG).
Sollten Sie eine Teilnahme an der Hauptversammlung planen, bitten wir um frühzeitige Anmeldung, um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern.
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden, nachdem der Aktionär sich zuvor fristgerecht angemeldet hat. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen zumindest der Textform.
Aktionärsanträge
Wenn Sie Anträge nach §§ 126, 127 Aktiengesetz stellen möchten, bitten wir um Übersendung an die folgende Anschrift der Gesellschaft:
Hof Hausen vor der Sonne Golf AG
Reifenberger Straße
65719 Hofheim
Telefax: +49(0)6192/209921
E-Mail: info@hofhausengolf.de
Auslage von Unterlagen
Der festgestellte Jahresabschluss der Hof Hausen vor der Sonne Golf AG zum 31.12.2015, der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers und der Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag der Verwaltung über den Vortrag des Jahresfehlbetrags auf neue Rechnung liegen in den Geschäftsräumen zur Einsicht aus.
Hofheim, im Juni 2016
Der Vorstand