Montag, 06.02.2023

Aktuell:

Human Med AG – Hauptversammlung 2018

Human Med AG

Schwerin

WKN: 590072
ISIN: DE0005900724

Einladung zur Hauptversammlung der Human Med AG

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur diesjährigen

ordentlichen Hauptversammlung

ein am

Dienstag, den 16. Oktober 2018, um 11.00 Uhr

in den

Räumen der Human Med AG, Wilhelm-Hennemann-Strasse 9, 19061 Schwerin.

Tagesordnung

1.

Bericht des Vorstands zur Lage der Gesellschaft

2.

Vorlage des Jahresabschlusses der Human Med AG für das Jahr 2017/2018 sowie des Lageberichts des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrates

Die Verwaltung schlägt vor, den aufgestellten Jahresabschluss 2017/2018 festzustellen.

3.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Die Verwaltung schlägt die Ausschüttung einer Dividende auf den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/2018 vor, worüber die Hauptversammlung beschließt. Der verbleibende Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

4.

Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen.

5.

Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen.

6.

Verschiedenes

Bericht des Leiters Marketing und Vertrieb

Sonstiges

Ausgelegte Unterlagen

Der Abschluss für das Geschäftsjahr 2017/2018 sowie der Bericht des Aufsichtsrates und des Vorstandes können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft

Human Med AG, Wilhelm-Hennemann-Str. 9, 19061 Schwerin

eingesehen werden. Der Jahresabschluss wird während der gesamten Hauptversammlung den Aktionären zur Einsicht ausgelegt.

Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung der human med AG und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 09.10.2018 zugehen:

Human Med AG, Wilhelm-Hennemann-Str. 9, 19061 Schwerin,
per Post oder per Telefax unter der Telefaxnummer 0385 395 70 29

Der Nachweis über den Anteilsbesitz, der die Berechtigung begründet, ist vom Aktionär in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu erbringen. Es reicht eine in Textform gehaltene Bescheinigung des depotführenden Instituts aus.

Bevollmächtigung

Zudem weisen wir darauf hin, dass jeder Aktionär sein Stimmrecht durch einen schriftlich Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben kann. Die Vollmacht ist im Original dem Versammlungsleiter vor Beginn der Hauptversammlung vorzulegen.

 

Schwerin, den 04. Sept. 2018

Der Vorstand

Ähnliche Beiträge