HypoSmart Aktiengesellschaft
Hamburg
Einberufung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung
Die HypoSmart Aktiengesellschaft wird am Donnerstag, den 18.08.2022 von 10.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr die ordentliche Jahreshauptversammlung abhalten. Aufgrund des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie dürfen wir die Jahreshauptversammlung online stattfinden lassen. Der Google Meet Link ist allen Aktionären fristgerecht zugegangen.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HypoSmart AG für das Gründungs- und Geschäftsjahr 2021 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2021 |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2021 |
| 5. |
Beschlussfassung über die Einlage in die Kapitalrücklage und Aufklärung des damit verbundenen steuerlichen Risikos aller anderen Aktionäre. |
| 6. |
Verzicht des Aufsichtsrates für 2021 auf die Aufsichtsratsvergütung |
| 7. |
§ 92 AktG / Vorstandspflicht Aufklärung bei mehr als 50% Verlust des Stammkapitals |
| 8. |
Sonstiges wie Markenwiderspruch, Aktienkauf durch Henning Bohm, Gehaltsverzicht 2022 |
| 9. |
Abschlusswort der HypoSmart AG durch Henning Bohm |
Hamburg, 17.07.2022
HypoSmart Aktiengesellschaft
Henning Bohm
Der Vorstand