IABG Mitarbeiterbeteiligungs Aktiengesellschaft
Ottobrunn
Einberufung der Hauptversammlung
Hiermit lade ich die Aktionäre zu der
am 02.09.2015, 16.00 Uhr
im Konferenzraum 1, Gebäude 12.0, R E093,
der Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH, Einsteinstraße 20, 85521 Ottobrunn
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung 2015
ein.
Tagesordnung der Hauptversammlung
| 1. |
Bericht des Vorstands und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 mit dem Lagebericht für die IABG Mitarbeiterbeteiligungs-Aktiengesellschaft und des Berichts des Aufsichtsrats zum 31. Dezember 2014 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 |
| 6. |
Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats Herrn Dr. Christoph Schotte, Rechtsanwalt, geboren am 06.01.1961, wohnhaft Kirchweg 12, 85640 Putzbrunn, Herrn Wolfgang Mohr, Bereichsleiter Unternehmensentwicklung & Innovationszentrum und Prokurist der IABG mbH, geboren am 26.05.1956, wohnhaft Weiherfeldring 26, 94360 Mitterfels, Herrn Dr. Ralf Effenberger, Prokurist der IABG mbH und Geschäftsführer der INTIS Integrated Infrastructure Solutions GmbH mit Sitz in Hamburg, geboren am 27.08.1964, wohnhaft in 21382 Brietlingen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats zu wählen: Herrn Dr. Oliver Kosing, Bereichsleiter Tests & Analysen und Prokurist der IABG mbH, geboren am 30.01.1970, wohnhaft Mariabrunnerstr. 58b, 81245 München, Herrn André Lieser, Bereichsleiter Finanzen und Prokurist der IABG mbH, geboren am 06.05.1974, wohnhaft Beckmühle 5, 86551 Aichach. |
| 7. |
Sonstiges |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 14 der Satzung nur die Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tage vor der Hauptversammlung (d. h. in diesem Jahr nicht später als am 31.08.2015) bei der Gesellschaft angemeldet haben. Für die Anmeldung bitten wir die Aktionäre, die an sie übersandten Anmeldekarten zu verwenden. Die Anmeldung muss bis spätestens 31.08.2015 unterschrieben bei der Gesellschaft eingegangen sein. Gegen Vorlage des beigefügten ebenfalls unterschriebenen Doppels der Anmeldekarte am Eingang zum Versammlungsraum erhalten die Aktionäre eine Stimmkarte, die allein zur Abstimmung berechtigt.
Der Vorstand