IABG Mitarbeiterbeteiligungs Aktiengesellschaft
Ottobrunn
Einberufung der Hauptversammlung
Hiermit lade ich die Aktionäre zu der
am 04. September 2018, 16:00 Uhr
im Konferenzraum 1, Gebäude 12.0, Raum E093,
der Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH, Einsteinstraße 20, 85521 Ottobrunn
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung 2018
ein.
Tagesordnung der Hauptversammlung
| 1. |
Bericht des Vorstands und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit dem Lagebericht für die IABG Mitarbeiterbeteiligungs-Aktiengesellschaft und des Berichts des Aufsichtsrats zum 31. Dezember 2017 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2017 in Höhe von € 626.412,06 zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 1,20 je Aktie zu verwenden und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von € 52.500,06 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ALPERS WESSEL DORNBACH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
| 6. |
Sonstiges |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 14 der Satzung nur die Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tage vor der Hauptversammlung (d. h. in diesem Jahr nicht später als am 03.09.2018) bei der Gesellschaft angemeldet haben. Für die Anmeldung bitten wir die Aktionäre, die an sie übersandten Anmeldekarten zu verwenden. Die Anmeldung muss bis spätestens 03.09.2018 unterschrieben bei der Gesellschaft eingegangen sein. Gegen Vorlage des beigefügten ebenfalls unterschriebenen Doppels der Anmeldekarte am Eingang zum Versammlungsraum erhalten die Aktionäre eine Stimmkarte, die allein zur Abstimmung berechtigt.
IABG Mitarbeiterbeteiligungs-Aktiengesellschaft
Der Vorstand