IABG Mitarbeiterbeteiligungs Aktiengesellschaft
85521 Ottobrunn
Einberufung der Hauptversammlung
Hiermit lade ich die Aktionäre zu der
am 31.07.2014, 16.00 Uhr
im Konferenzraum 1, Gebäude 12.0, R E093,
der Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH, Einsteinstraße 20, 85521 Ottobrunn
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung 2014
ein.
Tagesordnung der Hauptversammlung
| 1. |
Bericht des Vorstands und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 mit dem Lagebericht für die IABG Mitarbeiterbeteiligungs Aktiengesellschaft und des Berichts des Aufsichtsrats zum 31. Dezember 2013 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2013 in Höhe von EUR 1.500.979,94 zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 2,35 je Aktie zu verwenden und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 377.068,94 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Alpers & Wessel GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen. |
| 6. |
Sonstiges |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 14 der Satzung nur die Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tage vor der Hauptversammlung (d. h. in diesem Jahr nicht später als am 28.07.2014) bei der Gesellschaft angemeldet haben. Für die Anmeldung bitten wir die Aktionäre, die an sie übersandten Anmeldekarten zu verwenden. Die Anmeldung muss bis spätestens 28.07.2014 unterschrieben bei der Gesellschaft eingegangen sein. Gegen Vorlage des beigefügten ebenfalls unterschriebenen Doppels der Anmeldekarte am Eingang zum Versammlungsraum erhalten die Aktionäre eine Stimmkarte, die allein zur Abstimmung berechtigt.
Der Vorstand