IBYKUS Aktiengesellschaft für Informationstechnologie
Erfurt
An die Aktionäre der IBYKUS AG für Informationstechnologie
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
hiermit laden wir, der Vorstand der IBYKUS AG für Informationstechnologie, Sie unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften zur
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft am
Donnerstag, den 6. Juli 2023 um 13:00 Uhr
in die Räume der IBYKUS AG für Informationstechnologie in Erfurt, Herman-Hollerith-Str. 1, 99099 Erfurt, ein. Die Hauptversammlung wird zudem parallel virtuell via MS Teams durchgeführt. Bitte setzen Sie sich für die Zugangsdaten mit der Gesellschaft in Verbindung (Telefon: 0361/44100, Email: ir@ibykus.de).
Kontaktdaten der Gesellschaft:
IBYKUS AG für Informationstechnologie
Herman-Hollerith-Str. 1
99099 Erfurt
Tel.: 0361/44100, Fax: 0361/ 4410 410, E-Mail: ir@ibykus.de
TAGESORDNUNG
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses inklusive des Lageberichts zum 31.12.2022 und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 für die IBYKUS AG |
| TOP 2 |
Verwendung des Bilanzgewinns 2022 Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 1.760.072,60 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der IBYKUS AG für Informationstechnologie für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 auf der Basis des geprüften Jahresabschlusses 2022 gemäß Anlage I Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der IBYKUS AG für Informationstechnologie für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 auf der Basis des geprüften Jahresabschlusses 2022 gemäß Anlage I Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 für die IBYKUS AG für Informationstechnologie Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat der IBYKUS AG schlagen vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly GmbH & Co. KG als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023) für die IBKYUS AG zu bestellen. |
Wichtige Hinweise:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am sechsten Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Es bedarf der rechtzeitigen Anmeldung bei der Gesellschaft (bis zum 30. Juni 2023).
Aktionäre können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vertretungsvollmacht ist entweder im Vorfeld der Hauptversammlung oder am Tage der Hauptversammlung vorzulegen. Die Aktien des vertretenen Aktionärs sind auch in diesem Fall, wie oben beschrieben, bei der Gesellschaft anzumelden.
Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt abgegebene Erklärung Vorrang (Datum der Abgabe der Erklärung). Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche Erklärung zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per E-Mail, 2. in Papierform und 3. per Telefax.
In den Räumen der Gesellschaft liegen die für die Beschlussfassung notwendigen Unterlagen aus:
| ― |
Jahresabschluss der IBYKUS AG für Informationstechnologie für das Geschäftsjahr 2022 |
| ― |
Bericht des Aufsichtsrates |
Die Unterlagen können jederzeit eingesehen werden. Auf separaten Wunsch werden die Unterlagen auch gerne übersandt.
Erfurt, den 31.05.2023
IBYKUS AG für Informationstechnologie
| Thomas Winter Vorstandsvorsitzender |
Michael Erdmann Vorstand |