Oktober 20, 2019

Identive Technologies AG – Hauptversammlung

Identive Technologies AG
Mainz

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre der Identive Technologies AG,

wir laden Sie hiermit zur außerordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am 8.6.2015, 14.00 Uhr

in die Räume der Identive GmbH, Oskar-Messter-Str. 13, 85737 Ismaning ein.

Tagesordnung

TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

TOP 2:

Anzeige eines Verlustes gemäß § 92 (1) AktG

Der Vorstand zeigt der Hauptversammlung an, dass ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals besteht.

TOP 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

TOP 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

TOP 5: Neuwahlen des Aufsichtsrats

Die Amtszeit der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2013 entscheidet, mithin mit Ablauf der Hauptversammlung am 8.6.2015. Es ist somit eine Nachwahl erforderlich.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 6. Alt., 101 Abs. 1 AktG, §§ 1, 4 DrittelbG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern der Aktionäre zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Dr. Manfred Müller, Geschäftsführer Identiv GmbH, Landshut

Brian Nelson, CFO der Identiv Inc., US Cupertino, CA 95014

Tanja Maier, Director EMEA Operations Identiv GmbH, Wolnzach

gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Jahr 2013 sowie der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013 können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Oskar-Messter-Str. 13, 85737 Ismaning, eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen werden.

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmacht kann schriftlich, per Tele- oder Computerfax oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel erteilt werden. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen.

Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG, Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG und Anfragen sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

Identive Technologies AG
Jason Hart
Oskar-Messter-Str. 13
85737 Ismaning
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 (1) AktG unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäß Anträge mit Begründung sowie Wahlvorschläge werden im Bundesanzeiger zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenso veröffentlicht.

Mainz, im April 2015

Identive Technologies AG

Der Vorstand

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