Januar 17, 2021

INCAM AG, Vertrieb für innovatives Capital-Management – Hauptversammlung 2015

INCAM AG
Neuss
Wertpapierkenn-Nummer: 621170 (Stammaktien)

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit, gemäß § 8 der Satzung, vom Vorstand der Gesellschaft zu der am Freitag, den 28.08.2015 um 11:30 Uhr, in den Geschäftsräumen der Rechtsanwälte CMS – Hasche & Sigle, Breite Straße 3, 40213 Düsseldorf, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung
1.)

Eröffnung
2.)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
3.)

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes für das Geschäftsjahr 2014
4.)

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
5.)

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
6.)

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
7.)

Sonstiges

Teilnahmevoraussetzung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft in Text- oder Schriftform unter der in der Einberufung aufgeführten Adresse bis spätestens am dritten Tage vor der Hauptversammlung in deutscher oder englischer Sprache zugehen; der Vorstand kann die Anmeldefrist verlängern. Der Nachweis ist durch ein in Schrift- oder Textform erstelltes besonderes Dokument über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut zu führen.

Stimmberechtigt in der HV sind die Stammaktien der Gesellschaft.

Vorschläge gemäß § 124 Aktiengesetz zur Beschlussfassung

Zu 3:
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von EUR –7.698.066,31 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zu 4:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Zu 5:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Zu 6:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Prüfer für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 die Treumerkur KG, Hofaue 37, 42103 Wuppertal, zu wählen.

Zu 7:
Sonstiges

Neuss, im Juli 2015

Der Vorstand

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