INCAM AG, Vertrieb für innovatives Capital-Management, Neuss

Neuss

Wertpapierkenn-Nummer: 621170 (Stammaktien)

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit, gemäß § 8 der Satzung, vom Vorstand der Gesellschaft zu der am Freitag, den 28.08.2020, 15:00 Uhr, in den Geschäftsräumen des Rechtsanwalts Andre Klupsch, Emil-Schäfer-Straße 89, 47800 Krefeld, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

I. Tagesordnung

Teilnahmevoraussetzung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft in Text oder Schriftform unter der in der Einberufung aufgeführten Adresse bis spätestens am dritten Tage vor der Hauptversammlung in deutscher oder englischer Sprache zugehen; der Vorstand kann die Anmeldefrist verlängern. Der Nachweis ist durch ein in Schrift- oder Textform erstelltes besonderes Dokument über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut zu führen. Stimmberechtigt in der HV sind die Stammaktien der Gesellschaft.

II. Vorschläge gemäß § 124 Aktiengesetz zur Beschlussfassung

Zu 2:
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Billigung durch die Hauptversammlung gem. § 172 AktG

Zu 3:
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von EUR –7.919.228,79 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zu 4:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Zu 5:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Zu 6:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Auflösung/Liquidation der Gesellschaft zum 31.12.2020 zu beschließen

Zu 7:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Andre Klupsch, Rechtsanwalt, Emil-Schäfer-Straße 89, 47800 Krefeld, als Abwickler/Liquidator zu bestellen.

Zu 8:
Sonstiges