Initiative 500 gemeinnützigen AG
Ettlingen
Einladung zur 5. ordentlichen Hauptversammlung der
Initiative 500 gemeinnützige AG,
Ettlingen
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Freitag, den 12. September 2014, 11.00 Uhr,
in den Räumen der Initiative 500 gAG,
in D-76275 Ettlingen, Ferdinand-Porsche-Str. 13
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein
TAGESORDNUNG
| 1) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 Die vorstehend genannten Unterlagen werden auf Wunsch jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos als Abschrift zugesandt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. |
| 2) |
Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt den Bericht 2013 vor. |
| 3) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 von EURO 59.690,19, welcher sich aus dem Gewinnvortrag zum 1.1.2013 von EURO 49.553,47 und dem Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2013 von EURO 10.136,72 zusammen setzt, auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 4) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| 5) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
| 6) |
Verschiedenes Vorlagen an die Aktionäre Auf Wunsch wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung durch Nachweis der Aktie bzw. Globalurkunde oder einer beglaubigten Kopie der Aktie bzw. Globalurkunde erbringen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft bei einer der nachfolgend genannten Stelle unter der angegebenen Adresse spätestens bis zum Ablauf des 05. September 2014 zugehen.
| postalisch: | Initiative 500 gAG – Hauptversammlung – Ferdinand-Porsche-Str. 9 D-76275 Ettlingen |
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, demnach auf Freitag, den 22. August 2014, 00:00 Uhr, zu beziehen.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 100.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 100.000.
Weitere Hinweise
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Tagesordnung sind schriftlich, per Telefax oder per E-Mail innerhalb der gesetzlichen Fristen, somit bis zum Ablauf des 29. August 2014, zu übersenden an die
Initiative 500 gAG
– Hauptversammlung –
Ferdinand-Porsche-Str. 13
D-76275 Ettlingen
Telefax: 07243 20000 101
E-Mail: info@afb-group.eu
Ettlingen im August 2014
Initiative 500 gAG
Der Vorstand