Freitag, 27.01.2023

Aktuell:

INtegrated Art I Holding AG – außerordentliche Hauptversammlung 2016

INtegrated ART I Holding AG

Berlin

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung anlässlich 30 Jahre
INtegrated ART Bewegung und Jubiläums-Hauptversammlung anlässlich des
20-jährigen Bestehens der INtegrated ART I Holding AG

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Samstag, den 03.12.2016 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.

Ort: HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Campus Wilhelminenhof,
Wilhelminenhofstr. 75 A, Raum H 001, 12459 Berlin (direkt an der Spree)
Einlass: 10:00 Uhr, Beginn 11:00 Uhr
I. Tagesordnung:

Begrüßung durch die AR-Vorsitzende Regina Richter

Verlesung des Manifestes INtegrated ART: Ein Geschenk Europas an eine globalisierte Welt

TOP 1
Bericht des Vorstandes über die Lage der AG, Vorstellung der Zwischenbilanz zum 30.06.2016 und Ausblick auf das Ergebnis des Geschäftsjahres per 30.09.2016

Gründe und Zielsetzung dieser außerordentlichen HV der Aktionäre

TOP 2
Wahl des Wirtschaftsprüfers mit dem Ziel einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß §§ 207 ff. AktG, Satzungsänderung

TOP 3
Neuwahl des Aufsichtsrates

Bedingt durch das Niederlegen von Mandaten aus privaten Gründen von den AR-Mitgliedern Mag. Julia Weinzettl und Dipl.-Ing. Kornel Cimer sowie das Hinzukommen neuer strategischer Partner und auch, um mehr Aktivität und Teilnahme in einer sehr expansiven Phase des Wachstums zu bekommen, ist die Neuwahl nötig.

Dabei wird auf das Entsendungsrecht von R. Stefan Tomek gem. § 11 2), ein Aufsichtsratsmitglied zu benennen, hingewiesen, von dem er auch Gebrauch machen wird bei der Abstimmung. (bestimmt für Gerald Hüther).

Den ausgeschiedenen Mitgliedern wird ausdrücklich gedankt für ihre Mitwirkung im AR.

Die Entlastung der ausgeschiedenen Mitglieder ist jedoch Aufgabe der ordentlichen HV über das Geschäftsjahr per 30.09.2016, die sobald wie möglich stattfindet, um die Erhöhung des Kapitals aus Gesellschaftsmitteln in Höhe der Kapitalrücklagen von über 1 Mio. Euro zu beschließen.

Es werden folgende Personen als Mitglieder des Aufsichtsrates zur Auswahl nominiert:

Name Wohnort
Univ. Prof. Dr. Gerald Hüther, Neurobiologe Göttingen Neuwahl
Rene Quasz, Bank & Immobilien Kaufmann Berlin Neuwahl
Refket Ibraimi (MBA), Betriebswirt, Unternehmer Achim bei Bremen Neuwahl
Regina Richter, Dipl.-Journalistin Berlin Mitglied des AR
(derzeit Vorsitzende)
Prof. Dr. rer.nat Wolfgang Rehak, Chemiker Berlin Mitglied des AR
Prof. Dr. phil. habil. Maik Hosang, Hochschulprof. Hochkirch bei Görlitz Mitglied des AR
Weitere Vorschläge aus dem Aktionärskreis:
Prim. Dr. med. Thomas Endler, Labormediziner Wien
Maria Endler, Kauffrau Wien
Mag. Tanja Schreiner, Ernährungswissenschaftlerin Wien

TOP 4
Allfälliges

II. Auslage von Unterlagen, Veröffentlichung im Internet

Der festgestellte Zwischenabschluss per 30.06.2016 liegt von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Ostendstraße 25, 12459 Berlin zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt bzw. ausgehändigt. Die Zusendung kann auch elektronisch erfolgen. Die Tagesordnung ist auch im Internet unter www.ecowellness.eu veröffentlicht.

III. Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens zu Beginn der Hauptversammlung ihre Aktien vor Ort bei der Gesellschaft oder bei einem Notar oder einem Geldinstitut oder einem Steuerberater bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen und diese Hinterlegung nachweisen.

Die Stimmkarten werden zu Beginn der Hauptversammlung ausgegeben.

Gegenanträge zu Vorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge für die Wahlen zum Aufsichtsrat einschließlich des Namens des Aktionärs und einer Begründung können schriftlich an folgende Anschrift gerichtet werden:

INtegrated Art I Holding AG
Ostendstraße 25
D-12459 Berlin

Gegenanträge zu Vorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt, die bis zum 20.11.2016, 24:00 Uhr bei der oben genannten Anschrift eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.ecowellness.eu oder www.integratedart.eu veröffentlicht.

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden nach dem 3.12.2016 ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

 

Berlin, 31. Oktober 2016

Der Vorstand

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