 InterCard AG InformationssystemeVillingen-Schwenningen– ISIN DE000A0JC0V8 –
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| I. |
Tagesordnung |
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2017, des zusammengefassten Lageberichts für die InterCard AG Informationssysteme und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung vorgesehen. |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 161.811,08 wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die LFK Rhenus-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Villingen-Schwenningen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung Die Hauptversammlung vom 23. Juni 2015 hat den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Mai 2020 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 700.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen und hat entsprechende Satzungsänderungen beschlossen. Diese Ermächtigung ist teilweise ausgenutzt worden. Um der Gesellschaft die Möglichkeiten und den ausreichenden Spielraum zu erhalten, durch ein genehmigtes Kapital schnell auf Finanzierungsbedarf oder Akquisitionsmöglichkeiten reagieren zu können, soll ein neues genehmigtes Kapital beschlossen werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über die Ausnutzung der von der Hauptversammlung vom 23. Juni 2015 dem Vorstand erteilten Ermächtigung, das Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen Der Vorstand war von der Hauptversammlung vom 23. Juni 2015 ermächtigt worden, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Mai 2020 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 700.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen und dabei unter weiteren Voraussetzungen teilweise auch das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand hat diese Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats wie folgt ausgenutzt:
Weitere Ausnutzungen der erteilten Ermächtigungen zur Erhöhung des Grundkapitals sind bis zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung nicht erfolgt. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zum Tagesordnungspunkt 6 über den Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2018 gemäß § 203 Abs. 1 und 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG Der Vorstand erstattet den nachfolgenden Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 203 Abs. 1 und 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausnutzung der Ermächtigung zu einer Kapitalerhöhung auszuschließen. Die Satzung der InterCard AG Informationssysteme sieht in § 4 Abs. 2 eine Ermächtigung des Vorstands vor, das Grundkapital der Gesellschaft unter dort näher genannten Voraussetzungen ohne erneuten Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Diese Ermächtigung ist teilweise ausgenutzt worden. Um dem Vorstand auch weiterhin die durch ein genehmigtes Kapital eröffneten Reaktionsmöglichkeiten zu erhalten und ausreichende Flexibilität zu gewährleisten, soll ein neues genehmigtes Kapital mit einer Laufzeit bis zum 25. Juni 2023 geschaffen werden. Der Vorstand soll daher ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu EUR 800.000,00 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen. Die beantragte Ermächtigung dient dem Erhalt und der Verbreiterung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft. Eine angemessene Ausstattung mit Eigenkapital ist Grundlage der geschäftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Die erneute Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital soll den Vorstand auch zukünftig in die Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf kurzfristig auftretende Finanzierungserfordernisse und auf sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen reagieren zu können. Der Vorstand soll dabei im Rahmen des genehmigten Kapitals ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Der Vorstand soll im Rahmen des genehmigten Kapitals des Weiteren ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Zwecke der Gewährung von Aktien im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen auszuschließen. Zur Verbreiterung ihres Geschäftsbereichs und zur Ermöglichung weiteren Wachstums muss die InterCard AG Informationssysteme in der Lage sein, Unternehmen, Teile von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu übernehmen und dies nicht nur mit der eigenen Liquidität, sondern auch über die Gewährung von Aktien zu realisieren. Dadurch kann zum einen ein Veräußerer von Unternehmensanteilen enger an die Interessen der InterCard AG Informationssysteme gebunden werden. Zum anderen wird dadurch der Erwerb von Beteiligungen ohne Inanspruchnahme der bestehenden Mittel ermöglicht. Die Verwaltung wird die Möglichkeit der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts nur dann ausnutzen, wenn der Wert der neuen Aktien und der Wert der Gegenleistung, das heißt des zu erwerbenden Unternehmens bzw. der zu erwerbenden Beteiligung, in einem angemessenen Verhältnis stehen. Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage auszuschließen, wenn der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 Prozent des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreitet und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsengehandelten Aktien zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet. Rechtsgrundlage für diesen Bezugsrechtsausschluss ist § 203 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Die 10-Prozent-Grenze darf nicht überschritten werden; dabei ist das auf diejenigen Aktien entfallende Grundkapital anzurechnen, das rechnerisch auf diejenigen Aktien entfällt, die seit Beschlussfassung über die hier vorgeschlagene Ermächtigung gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auf der Grundlage eines genehmigten Kapitals ausgegeben oder nach Rückerwerb als eigene Aktien veräußert werden. Ein etwaiger Abschlag vom maßgeblichen Börsenpreis wird maximal bei 5 Prozent des Börsenpreises liegen. Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsauschlusses soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Veräußerungsbetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Damit kann wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit ein höherer Mittelzufluss zugunsten der Gesellschaft erreicht werden als bei einem unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgenden Veräußerungsangebot an alle Aktionäre. Zudem kann die Gesellschaft bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige Marktmöglichkeiten reagieren. Die vorgeschlagene Ermächtigung liegt aus den genannten Gründen im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Da sich der Ausgabebetrag für die zu gewährenden eigenen Aktien am Börsenkurs zu orientieren hat und die Ermächtigung nur einen beschränkten Umfang hat, sind die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, wegen des börsenkursnahen Ausgabebetrages der neuen Aktien ihre relative Beteiligung über einen Zukauf über die Börse aufrechtzuerhalten. |
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| 7. |
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Ergebnisabführungsvertrag mit der IntraKey technologies AG Die InterCard AG Informationssysteme hat am 14.05.2018 mit ihrer 100%igen Tochtergesellschaft IntraKey technologies AG mit Sitz in Dresden einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Ergebnisabführungsvertrag zwischen der InterCard AG Informationssysteme und der IntraKey technologies AG vom 14.05.2018 zuzustimmen. Der Ergebnisabführungsvertrag hat folgenden Inhalt:
Die Parteien vereinbaren was folgt:
Sollte die hier vereinbarte Ergebnisübernahme durch die InterCard AG von den zuständigen Behörden steuerlich nicht anerkannt werden, ist die InterCard AG verpflichtet, der Gesellschaft den übernommenen Jahresüberschuss des oder der betreffenden Jahre(s) zurückzuzahlen. Im Verhältnis der Parteien gilt der abgeführte Jahresüberschuss im Falle einer bestandskräftigen steuerlichen Feststellung über die Nichtanerkennung der Abführung als darlehensweise gewährt und ist zu marktüblichen Bedingungen zu verzinsen. Umgekehrt gilt im Falle der steuerlichen Nichtanerkennung ein übernommener Jahresfehlbetrag der Gesellschaft als Darlehen der InterCard AG, das in diesem Falle ebenfalls marktüblich zu verzinsen und zurückzuzahlen ist.
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Gemeinsamer Bericht der Vorstände der InterCard AG Informationssysteme und der IntraKey technologies AG nach § 293a AktG zum Ergebnisabführungsvertrag zwischen der InterCard AG Informationssysteme und der IntraKey technologies AG vom 14.05.2018
Zur Unterrichtung ihrer Aktionäre und zur Vorbereitung der Beschlussfassung in der Hauptversammlung erstatten die Vorstände der InterCard AG Informationssysteme (nachstehend „InterCard AG“ genannt) und der IntraKey technologies AG (nachstehend „IntraKey AG“ genannt) den folgenden Bericht über den Ergebnisabführungsvertrag zwischen der InterCard AG und der IntraKey AG.
I. Abschluss des Ergebnisabführungsvertrages; Wirksamwerden
Am 14.05.2018 haben die InterCard AG und ihre unmittelbare 100%ige Tochtergesellschaft IntraKey AG einen schriftlichen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.
Als Unternehmensvertrag i.S.d. § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG bedarf der Ergebnisabführungsvertrag der Zustimmung der Hauptversammlung der InterCard AG und der Hauptversammlung der IntraKey AG.
Der Vertrag wird erst wirksam, wenn er in das Handelsregister der IntraKey AG eingetragen worden ist (§ 294 Abs. 2 AktG).
II. Parteien des Ergebnisabführungsvertrages
1. InterCard AG
Die InterCard AG ist eine Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg unter HRB 603048. Satzungsgemäßer Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Vertrieb und der Betrieb von Systemen und Produkten für bargeldloses Bezahlen, die Identifikation von Personen, das Druck- und Dokumentenmanagement, die Zutrittskontrolle und die Gebäudesicherheit, die Gebäudeleittechnik, die Zeitwirtschaft und das Fuhrparkmanagement sowie das Erbringen von Beratungs-, Service- und sonstigen Dienstleistungen und der Handel auf diesen Gebieten.
Das Grundkapital der InterCard AG beträgt EUR 1.600.000,00 und ist in 1.600.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag eingeteilt.
2. IntraKey AG
Die IntraKey AG ist eine Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 33571. Satzungsgemäßer Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Fertigung, Beratung, Planung, Vertrieb und Service von integrierten Managementsystemen für Gebäude, Fahrzeuge, Personal und Produktionsdaten sowie die Erbringung von kompletten Serviceleistungen mit vorgenannten Managementsystemen.
Das Grundkapital der IntraKey AG beträgt EUR 100.000,00 und ist in 100.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag eingeteilt.
Die IntraKey AG hat im Geschäftsjahr 2017 einen handelsrechtlichen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 67.129,46 erwirtschaftet. Die Bilanz weist zum 31. Dezember 2017 bei einer Bilanzsumme von EUR 1.740.790,56 ein Eigenkapital von EUR 771.557,06 aus. Der Jahresabschluss der IntraKey AG wird in den Konzernabschluss der InterCard AG einbezogen.
III. Wesentlicher Inhalt des Ergebnisabführungsvertrages
Der Inhalt des Ergebnisabführungsvertrages ist im Wesentlichen folgender:
Die IntraKey AG verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn entsprechend den Vorschriften des § 301 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung an die InterCard AG abzuführen. Auf Verlangen der InterCard AG sind bestimmte Gewinnrücklagen aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags zu verwenden oder als Gewinn abzuführen. Die Abführung von Beträgen aus der Auflösung von Rücklagen, die vor Inkrafttreten des Vertrages gebildet wurden, ist ausgeschlossen. Die InterCard AG verpflichtet sich gegenüber der IntraKey AG zur Übernahme etwaiger Verluste nach den Vorschriften der §§ 302 ff. Aktiengesetz. Die Gewinnabführung oder der Verlustausgleich erfolgen jeweils mit Wertstellung zum Bilanzstichtag der IntraKey AG. Bestimmungen über eine Abfindung oder einen Ausgleich nach §§ 304, 305 Aktiengesetz enthält der Vertrag nicht, da die IntraKey AG eine 100%ige unmittelbare Tochtergesellschaft der InterCard AG ist.
Der Vertrag gilt ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem er ins Handelsregister der IntraKey AG eingetragen wird, voraussichtlich also ab dem 1. Januar 2018. Er ist fest abgeschlossen bis zum 31. Dezember 2023. Ab diesem Zeitpunkt verlängert er sich unverändert um jeweils ein Jahr, falls er nicht spätestens sechs Monate vor seinem Ablauf von einem Vertragspartner gekündigt wird. Das Recht, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund für eine Kündigung liegt nach den Bestimmungen des Vertrages insbesondere dann vor, wenn die InterCard AG nicht mehr die Mehrheit der Stimmrechte an der IntraKey AG hält.
Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung der InterCard AG und der Hauptversammlung der IntraKey AG. Der Zustimmungsbeschluss der Hauptversammlung der InterCard AG bedarf gemäß § 293 Aktiengesetz einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst.
IV. Rechtliche und wirtschaftliche Gründe des Ergebnisabführungsvertrages
Für den Abschluss des Vertrages bestehen folgende Gründe:
Seit dem Jahr 2007 ist die IntraKey AG als Tochterunternehmen Teil des InterCard-Konzerns. Seit dem Jahr 2014 befinden sich ihre Aktien im Alleinbesitz der InterCard AG. Sie ist demzufolge finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eng mit der InterCard AG verbunden.
Der Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der InterCard AG und der IntraKey AG dient im Wesentlichen der steuerlichen Optimierung. Durch den Abschluss des Ergebnisabführungsvertrages wird zwischen den beiden Gesellschaften eine körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft begründet. Aufgrund dieser Organschaftsverhältnisse werden Gewinne und Verluste der IntraKey AG als Organgesellschaft unmittelbar der InterCard AG als Organträgerin steuerrechtlich zugerechnet. Somit können auf Ebene der InterCard AG positive und negative Ergebnisse steuerlich verrechnet werden. Dies kann je nach steuerlicher Ergebnissituation der beteiligten Unternehmen zu steuerlichen Vorteilen führen.
Abgesehen von der Verlustübernahmeverpflichtung der InterCard AG ergeben sich aus Sicht der Aktionäre der InterCard AG aus dem Ergebnisabführungsvertrag keine besonderen Folgen, insbesondere weil Ausgleich und Abfindung für außenstehende Gesellschafter nicht geschuldet werden.
Eine wirtschaftlich vernünftige Alternative zum Abschluss des beabsichtigten Ergebnisabführungsvertrages besteht nicht. So kommt insbesondere eine Verschmelzung der IntraKey AG auf die InterCard AG nicht in Betracht.
V. Ausgleich nach § 304 AktG und Abfindung nach § 305 AktG, Vertragsprüfung
Da alle Aktien der IntraKey AG der InterCard AG gehören, bedurfte es keiner Prüfung des Ergebnisabführungsvertrages sowie keiner Regelungen über Ausgleichszahlungen (§ 304 AktG) oder eine Abfindung für außenstehende Gesellschafter (§ 305 AktG).
Villingen-Schwenningen, den 14.05.2018
| InterCard AG Informationssysteme Der Vorstand |
IntraKey technologies AG Der Vorstand |
| II. |
Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung |
Vorlagen
Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen insbesondere die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen am Sitz der InterCard AG Informationssysteme, Marienstraße 10, D-78054 Villingen-Schwenningen, zur Einsicht der Aktionäre aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen:
Zu Tagesordnungspunkt 1:
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Jahresabschluss der InterCard AG Informationssysteme zum 31. Dezember 2017 nebst zusammengefasstem Lageberichts für die InterCard AG Informationssysteme und den Konzern |
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Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017 nebst zusammengefasstem Lagebericht für die InterCard AG Informationssysteme und den Konzern |
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Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 |
Zu Tagesordnungspunkt 2:
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Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns |
Zu Tagesordnungspunkt 6:
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Bericht des Vorstands über die Ausnutzung der von der Hauptversammlung vom 23. Juni 2015 dem Vorstand erteilten Ermächtigung, das Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen |
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Bericht des Vorstands über den Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2018 gemäß § 203 Abs. 1 und 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG |
Zu Tagesordnungspunkt 7:
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Ergebnisabführungsvertrag zwischen der InterCard AG Informationssysteme und der IntraKey technologies AG vom 14.05.2018 |
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die Jahresabschlüsse der InterCard AG Informationssysteme nebst zusammengefassten Lageberichten für die InterCard AG Informationssysteme und den Konzern und die Jahresabschlüsse der IntraKey technologies AG für die Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017 |
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die Konzernabschlüsse nebst den zusammengefassten Lageberichten für die InterCard AG Informationssysteme und den Konzern der InterCard AG Informationssysteme für die Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017 |
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der gemeinsame Bericht der Vorstände der InterCard AG Informationssysteme und der IntraKey technologies AG nach § 293a AktG zum Ergebnisabführungsvertrag zwischen der InterCard AG Informationssysteme und der IntraKey technologies AG vom 14.05.2018 |
Die vorgenannten Unterlagen können außerdem im Internet unter
www.intercard.org
im Bereich IR/Informationen für unsere Aktionäre eingesehen werden.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung EUR 1.600.000,00 und ist in 1.600.000 auf den Inhaber lautende Aktien („Stückaktien“) eingeteilt. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung entfallen davon 863 Stückaktien auf eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte zustehen.
Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß § 17 der Satzung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter folgender Adresse anmelden
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Per Post an: |
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InterCard AG Informationssysteme |
und ihren Aktienbesitz durch eine in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Kreditinstituts nachweisen. Die Bescheinigung muss sich auf den 05. Juni 2018, 00:00 Uhr, beziehen. Die Anmeldung und die Bescheinigung müssen der Gesellschaft bis spätestens am 19. Juni 2018 (24:00 Uhr) zugehen.
Stimmrecht/Stimmrechtsvertreter
Wir weisen darauf hin, dass das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden kann.
Für die Erteilung der Vollmacht gilt die Textform. Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, besteht allerdings kein Textformerfordernis. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise eine bestimmte Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, bitten wir deshalb, sich mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der Vollmacht abzustimmen.
Daneben bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Vollmachten sind in Textform an die unten genannte Adresse der Gesellschaft zu erteilen. Sollen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, so muss der Aktionär diesen in jedem Fall Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten vorliegt. Diejenigen Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, können hierzu ein Vollmachts-/Weisungsformular verwenden, das den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt wird; sie haben eine Eintrittskarte zu bestellen und ihre Vollmacht/Weisungen an die Gesellschaft zu senden, oder der Gesellschaft per Telefax oder E-Mail zu übermitteln.
Adresse, Telefaxnummer und E-Mail der Gesellschaft für die Übermittlung von Vollmachten:
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Per Post an: |
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InterCard AG Informationssysteme |
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per Fax an: 07720 99 45 10 |
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per E-Mail an: investor.relations@intercard.org |
Anträge von Aktionären
Gegenanträge gegen Vorschläge des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und/oder die Wahl zum Abschlussprüfer sind ausschließlich zu richten an:
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Per Post an: |
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InterCard AG Informationssysteme |
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oder per Fax an: 07720 99 45 10 |
Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer eventuellen Stellungnahme der Verwaltung werden den anderen Aktionären unter
www.intercard.org
unverzüglich zugänglich gemacht.
Villingen-Schwenningen, im Mai 2018
InterCard AG Informationssysteme
Der Vorstand