August 19, 2019

InterComponentWare AG – außerordentlichen Hauptversammlung 2019-Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
InterComponentWare Aktiengesellschaft
Walldorf
Gesellschaftsbekanntmachungen Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung 15.07.2019

InterComponentWare Aktiengesellschaft

Walldorf

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung

am Donnerstag, den 1. August 2019, um 10.00 Uhr

im Partner-Port, EG, Bauteil B, Konferenzraum 4, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 24. Juni 2019 wurden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur außerordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 1. August 2019, um 10.00 Uhr, im Partner-Port, EG, Bauteil B, Konferenzraum 4, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, eingeladen.

Vor dem Hintergrund der Ankündigung der Aufsichtsratsmitglieder Klaus-Joachim Krauth und Berthold Wipfler, ihre Aufsichtsratsmandate spätestens mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs der außerordentlichen Hauptversammlung am 1. August 2019 niederzulegen und somit vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden, wird auf Verlangen der Aktionärin ICW Holding GmbH vom 5. Juli 2019 gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung am 1. August 2019 unter Beibehaltung des bisherigen Tagesordnungspunkts 1 um folgenden Tagesordnungspunkt 2 ergänzt und hiermit bekanntgegeben:

TOP 2:

Beschlussfassung über die Wahl von Herrn Dr. Michael Hoffmann und Herrn Dr. Christian Scheinecker zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats

Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat der InterComponentWare Aktiengesellschaft aus drei Mitgliedern. Er setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung bestellt wurden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Die ICW Holding GmbH schlägt vor,

Herrn Dr. Michael Hoffmann, Tutzing, Rechtsanwalt, mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs der Hauptversammlung am 01.08.2019 für den Rest der Amtszeit von Herrn Klaus-Joachim Krauth und

Herrn Dr. Christian Scheinecker, Wels, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs der Hauptversammlung am 01.08.2019 für den Rest der Amtszeit von Herrn Berthold Wipfler

in den Aufsichtsrat zu wählen.

Dadurch soll der Gleichlauf der Amtszeiten der Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten bleiben.

Die vorgeschlagenen Kandidaten haben bestätigt, dass sie nicht bereits Aufsichtsratsmitglied in zehn anderen Handelsgesellschaften sind, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben. Dies gilt auch bei Hinzurechnung von Mandaten in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien.

 

InterComponentWare AG

– Der Vorstand –

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