INTERGREEN AG
Frankfurt am Main
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 10. März 2023 um 13:00 Uhr
Sehr geehrte Aktionäre,
zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der INTERGREEN AG laden wir Sie herzlich ein.
Termin: | Freitag, 10.03.2023 |
Beginn: | 13:00 Uhr |
Ort: | BäderParkHotel Harbacher Weg 66 36093 Künzell (Fulda) Tel.: 0661/397 – 0 |
Die Tagesordnung liegt als Anlage bei. Gleichzeitig übersenden wir Ihnen ein Vollmachtformular mit der dringenden Bitte, dieses für den Fall Ihrer Verhinderung ausgefüllt zurückzusenden oder dem Bevollmächtigten mitzugeben.
Die Einladung zur Hauptversammlung ist auch im elektonischen Bundesanzeiger ersichtlich.
Mit freundlichem Gruß
Vorstand
Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung der INTERGREEN AG
vom 10.03.2023 ab 13:00 Uhr
Ort: BäderParkHotel, Harbacher Weg 66, 36093 Künzell (Fulda), Tel.: 0661/397 – 0
TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
||||||
TOP 2 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 auf neue Rechnung vorzutragen. |
||||||
TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2022 amtierenden alleinigen Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
||||||
TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
||||||
TOP 5 |
Nachwahlen zum Aufsichtsrat Auf Grund der Mandatsniederlegung von Herrn Bernd Rundel (AR-Mitglied) und der vorzeitigen Mandatsniederlegung von Herrn Christoph Kucsera (Ersatz-AR-Mitglied) stehen zur Nachwahl ein Aufsichtsratsmitglied und zwei AR-Ersatzmitglieder an. Der Aufsichtsrat schlägt zur Nachwahl folgende Personen vor:
Die Wahlperiode des Aufsichtsrates endet mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahres 2024 beschließt. |
||||||
TOP 6 |
Termine |
Berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben, sind am Tage der Hauptversammlung alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bzw. deren bevollmächtigte Stellvertreter. In den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung darf keine Umschreibung im Aktienbuch mehr erfolgen. Das Geschäftslokal zur Einsichtnahme in die Unterlagen zur Hauptversammlung befindet sich: Am Gabelacker 11, 60433 Frankfurt am Main.
Vollmacht
Ich | ___________________________________ | bevollmächtige |
(Vor- u. Zuname) |
____________________________________________ | ____________________________________________ | |
(Vor- u. Zuname) | (Wohnort) |
mich in der ordentlichen Hauptversammlung der INTERGREEN AG, Frankfurt am Main, am 10.03.2023, zu vertreten und das Stimmrecht für mich auszuüben oder ausüben zu lassen.
Ich halte 5.600 Stückaktien.
, den 2023
_______________________________________
(Unterschrift)