INTERGREEN AGFrankfurt am MainEinladung zur ordentlichen Hauptversammlung der INTERGREEN AG, Frankfurt am Main
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| Termin: | Freitag, 11.03.2016 |
| Beginn: | 13:00 Uhr |
| Ort: | Steigenberger Hotel Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade 69–75, 61348 Bad Homburg |
Die Tagesordnung liegt als Anlage bei. Gleichzeitig übersenden wir Ihnen ein Vollmachtformular mit der dringenden Bitte, dieses für den Fall Ihrer Verhinderung ausgefüllt zurückzusenden oder dem Bevollmächtigten mitzugeben.
Die Einladung zur Hauptversammlung ist auch im elektonischen Bundesanzeiger ersichtlich.
Mit freundlichem Gruß
Der Vorstand
Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung der INTERGREEN AG vom
11.03.2016, ab 13:00 Uhr
Ort: Steigenberger Hotel Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade 69–75, 61348 Bad Homburg
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5 |
Nachwahl ausgeschiedener AR und Ersatzmitglieder |
| TOP 6 |
Termine |
Informatorisch:
Mit Wirkung zum 11. März 2016 hat Herr Martin Thieme-Hack sein Amt als Vorstand der INTERGREEN AG niedergelegt.
Mit Wirkung zum 11. März 2016 hat Herr Alexander Hofbauer sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates der INTERGREEN AG niedergelegt.
Mit Wirkung zum 11. März 2016 hat Herr Christoph Kucsera sein Amt als Ersatzmitglied des Aufsichtsrates der INTERGREEN AG niedergelegt.
Berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben, sind am Tage der Hauptversammlung alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bzw. deren bevollmächtigte Stellvertreter. In den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung darf keine Umschreibung im Aktienbuch mehr erfolgen.
Das Geschäftslokal zur Einsichtnahme in die Unterlagen zur Hauptversammlung befindet sich:
Am Gabelacker 11, 60433 Frankfurt am Main.
Vollmacht
| Ich | (Vor- u. Zuname) | bevollmächtige | |
| (Vor- u. Zuname) | (Wohnort) | ||
mich in der ordentlichen Hauptversammlung der INTERGREEN AG, Frankfurt am Main, am 11.03.2016, zu vertreten und das Stimmrecht für mich auszuüben oder ausüben zu lassen.
Ich halte 5.600 Stückaktien.
| , den | 2016 | ||
| (Unterschrift) | |||