Mittwoch, 01.02.2023

Aktuell:

IONYS AG – chemistry in engineering for durable constructions: Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung

IONYS AG – chemistry in engineering for durable constructions

Karlsruhe

Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung der IONYS AG 2021

Datum: Mittwoch, 15. Dezember 2021
Uhrzeit: 16:00 bis 18:00 Uhr
Ort: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – Campus Süd, Engelbert-Arnold-Straße 2, 76131 Karlsruhe,
Präsidiumsgebäude 11.30, Senatssaal

Tagesordnung

TOP 01 Begrüßung
TOP 02 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 03 Bericht des Vorstands zur Geschäftstätigkeit
TOP 04 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2020 und des Berichts des Aufsichtsrats
TOP 05 Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von EUR 133.304,63 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.
TOP 06 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Die Entlastung der Vorstandsmitglieder wird einzeln erfolgen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Das Vorstandsmitglied Bent Michael Sternfeld wird für das Geschäftsjahr 2020 nicht entlastet.

Das Vorstandsmitglied Tobias Bürkle wird für das Geschäftsjahr 2020 entlastet.

TOP 07 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für das Geschäftsjahr 2020 entlastet.
TOP 08 Verschiedenes

Hinweis

Die Gesellschaft weist auf § 14 Abs. (1) der Satzung hin:

Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 75% des gesamten stimmberechtigten Grundkapitals vertreten sind. Erweist sich eine Hauptversammlung als nicht beschlussfähig, so ist eine neu einberufene Hauptversammlung, die innerhalb der nächsten 6 Wochen stattfindet, hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Hauptversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Höhe des dann vertretenen Grundkapitals beschlussfähig, wenn in der Einberufung hierauf hingewiesen wurde.

Ausliegende Unterlagen

Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Nördliche Uferstraße 8, 76189 Karlsruhe, zur Einsicht der Aktionäre aus:

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020,

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 und

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der genannten Unterlagen erteilt.

 

Karlsruhe, 03. November 2021

 

Der Vorstand

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