IONYS AG – chemistry in engineering for durable constructions
Karlsruhe
HRB 705086
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016
Wir laden die Aktionäre der IONYS AG zur ordentlichen Hauptversammlung ein.
| Datum: | Donnerstag, den 07.07.2016 |
| Uhrzeit: | 09:00 bis 12:00 Uhr |
| Ort: | KIT Campus Nord, Geb. 141, Raum 639, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen |
Tagesordnung
| TOP 01 | Begrüßung |
| TOP 02 | Feststellung der Beschlussfähigkeit |
| TOP 03 | Bericht des Vorstands zur Geschäftstätigkeit |
| TOP 04 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2015 und des Berichts des Aufsichtsrats |
| TOP 05 | Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von EUR 380.892,34 € wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. |
| TOP 06 | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Die Mitglieder des Vorstands werden für das Geschäftsjahr 2015 entlastet. |
| TOP 07 | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für das Geschäftsjahr 2015 entlastet. |
| TOP 08 | Verschiedenes |
Hinweis
Die Gesellschaft weist auf § 14 Abs. (1) der Satzung hin:
Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 75% des gesamten stimmberechtigten Grundkapitals vertreten sind. Erweist sich eine Hauptversammlung als nicht beschlussfähig, so ist eine neu einberufene Hauptversammlung, die innerhalb der nächsten 6 Wochen stattfindet, hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Hauptversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Höhe des dann vertretenen Grundkapitals beschlussfähig, wenn in der Einberufung hierauf hingewiesen wurde.
Ausliegende Unterlagen
Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Nördliche Uferstraße 8, 76189 Karlsruhe, zur Einsicht der Aktionäre aus:
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 |
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Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 und |
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Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns. |
Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der genannten Unterlagen erteilt.
Karlsruhe, 07. Juni 2016
Der Vorstand