Dienstag, 06.12.2022

IONYS AG – Hauptversammlung 2015

IONYS AG – chemistry in engineering for durable constructions

Karlsruhe

Amtsgericht Mannheim, HRB 705086

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der IONYS AG 2015

Wir laden die Aktionäre der IONYS AG zur ordentlichen Hauptversammlung ein.

Datum: Mittwoch, 16. Dezember 2015
Uhrzeit: 09:00 bis 12:00 Uhr
Ort: KIT Campus Nord, Geb. 141, Raum 639, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1,
76344 Eggenstein-Leopoldshafen

Tagesordnung

TOP 01 Begrüßung
TOP 02 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 03 Bericht des Vorstands zur Geschäftstätigkeit
TOP 04 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2014 und des Berichts des Aufsichtsrats
TOP 05 Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von EUR 333.151,87 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.
TOP 06 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Die Mitglieder des Vorstands werden für das Geschäftsjahr 2014 entlastet.
TOP 07 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für das Geschäftsjahr 2014 entlastet.
TOP 08 Verschiedenes

Hinweis

Die Gesellschaft weist auf § 14 Abs. (1) der Satzung hin:

Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 75% des gesamten stimmberechtigten Grundkapitals vertreten sind. Erweist sich eine Hauptversammlung als nicht beschlussfähig, so ist eine neu einberufene Hauptversammlung, die innerhalb der nächsten 6 Wochen stattfindet, hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Hauptversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Höhe des dann vertretenen Grundkapitals beschlussfähig, wenn in der Einberufung hierauf hingewiesen wurde.

Ausliegende Unterlagen

Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Nördliche Uferstraße 8, 76189 Karlsruhe, zur Einsicht der Aktionäre aus:

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 und

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der genannten Unterlagen erteilt.

 

Karlsruhe, 10. November 2015

Der Vorstand

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