ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft
Garching
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am
07.11.2016, um 14:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft:
Schleißheimer Straße 91 a, 85748 Garching-Hochbrück
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 und des entsprechenden Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats |
| 2. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit in dem Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bismarckallee 15, 79098 Freiburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
| 5. |
Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören gegenwärtig vier Mitglieder an. Gemäß § 10 Abs. (1) der Satzung der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. Der Aufsichtsrat schlägt Herrn Manuel Salvisberg, geboren am 12. September 1978, von Beruf Direktor, wohnhaft in Riedmattstrasse 3, 6052 Hergiswil, Schweiz, als von der Hauptversammlung zu wählendes neues Mitglied des Aufsichtsrates vor, mit einer Amtsperiode beginnend ab Beendigung derjenigen Hauptversammlung, in welcher er gewählt wird und endend mit der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. |
| 6. |
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014/I und entsprechende Satzungsänderung Die Hauptversammlung hat am 27.01.2014 das Bedingte Kapital 2014/I beschlossen, welches der Gewährung von Wandelungsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen dient, die aufgrund des entsprechenden Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27.01.2014 ausgegeben werden konnten (bis zu einem Gesamtnennbetrag von EUR 1.500.000,00). Letztere Ermächtigung war bis zum 31.12.2014 beschränkt und sämtliche auf dieser Grundlage bis zum 31.12.2014 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen (Gesamtnennbetrag EUR 1.483.235,00) wurden in Aktien an der Gesellschaft gewandelt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das verbliebene Bedingte Kapital 2014/I in Höhe von EUR 16.765,00 sowie § 4 (Grundkapital, Namensaktien) Abs. (8) der Satzung aufzuheben. |
| 7. |
Vorstellung eines virtuellen Beteiligungsprogramms Der Vorstand und der Aufsichtsrat stellen ein virtuelles Beteiligungsprogramm vor, welches bei der ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft eingeführt werden soll. Im Rahmen dieses Programms sollen virtuelle Aktien an der ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft bzw. Optionen auf solche virtuellen Aktien an Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft und ihre Tochterunternehmen ausgegeben werden können. |
Ausgelegte Unterlagen
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Folgende Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft, Schleißheimer Straße 91 a, 85748 Garching, und auch während der Hauptversammlung zur Einsicht aus: |
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Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates jeweils für das Geschäftsjahr 2015 sowie der Bericht des Vorstands. |
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Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen unverzüglich und kostenlos zugesandt. |
Garching, im Oktober 2016
ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft
Der Vorstand