IVC Venture Capital Aktiengesellschaft
Bad Homburg v.d.Höhe
Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre der IVC Venture Capital AG mit Sitz in Bad Homburg v.d.H. zu der
am Freitag, dem 15. Juni 2018, um 10:00 Uhr,
in den Räumen der Deutschen Bahn AG – Dienstleistungszentrum Bildung –
Trainingszentrum & Seminarhotel – Herderstraße 1, 61350 Bad Homburg v.d.H. stattfindenden
Ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft ein.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IVC Venture Capital AG zum 31. Dezember 2017 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 3. Mai 2018 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dementsprechend hat die Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlüsse zu fassen. |
2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der IVC Venture Capital AG in Höhe von 2.338.700,42 EURO auf neue Rechnung vorzutragen. |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands des Geschäftsjahres 2017 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats des Geschäftsjahres 2017 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung hat schriftlich, fernschriftlich oder durch Telefax zu erfolgen und muss der Gesellschaft spätestens am dritten Tag vor der Hauptversammlung, mithin bis zum 12. Juni 2018, zugegangen sein.
Es wird darauf hingewiesen, daß Übertragungen von Aktien nach der Anmeldung erst wieder nach Beendigung der Hauptversammlung in das Aktienbuch eingetragen werden.
Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind, können sich direkt bei der IVC Venture Capital AG unter der Anschrift
IVC Venture Capital AG |
oder unter der
Telefax Nr. 0 61 72 / 17 10 194 |
anmelden.
Im Aktienbuch eingetragene Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen. In diesem Fall ist der Bevollmächtigte durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten (im letzteren Fall unter Nachweis seiner Bevollmächtigung) rechtzeitig anzumelden.
Wir bitten unsere Aktionäre, für die Anmeldung zur Hauptversammlung und für eine Bevollmächtigung das in der Anlage übersandte Formular zu verwenden.
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, daß sie sich durch einen Mitarbeiter der Gesellschaft in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Hierfür steht Frau Sandra Harms gerne zur Verfügung. Etwaige Weisungen hierzu können mit Hilfe des in der Anlage beiliegenden Formulars erteilt werden.
Bad Homburg, im Mai 2018
Der Vorstand