Jodquellen Aktiengesellschaft in Bad Tölz

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
Jodquellen Aktiengesellschaft in Bad Tölz Bad Tölz	Gesellschaftsbekanntmachungen	157. ordentliche Hauptversammlung	19.07.2019

Bad Tölz

WKN 621650

Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der am Freitag, den 30. August 2019, 14.00 Uhr, in Bad Tölz, Ludwigstraße 14, Herderhaus 2. Stock, stattfindenden

157. ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung:

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 sowie Berichterstattung des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 25 Ziff. 1 der Satzung
2.	Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat werden vorschlagen, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
3.	Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat werden vorschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
4.	Wahlen zum Aufsichtsrat Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Klaus J. Fohlmeister, Berg, und Frau Regina Hoefter, München, scheiden turnusgemäß aufgrund § 13 der Satzung mit Ablauf der Hauptversammlung vom 30.08.2019 aus dem Aufsichtsrat aus. Frau Claudia Hoefter wurde vom Registergericht München am 15.04.2019 zum Aufsichtsratsmitglied bestellt. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 13 der Satzung aus 3 Mitgliedern zusammen. Wiederwahl ist satzungsmäßig zulässig. Der Aufsichtsrat schlägt Herrn Klaus J. Fohlmeister, Frau Claudia Hoefter und Frau Regina Hoefter für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2022 beschließt, zur Wiederwahl vor. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
5.	Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat wird vorschlagen, die Deloitte SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

Anträge von Aktionären:

Gegenanträge von Aktionären zu den genannten Punkten der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu richten: Jodquellen AG, Vorstand, Ludwigstraße 14, 83646 Bad Tölz. Gegenanträge, die spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingehen und die Voraussetzungen des § 126 AktG erfüllen, werden auf der Homepage der Jodquellen AG

www.jodquellen.com

veröffentlicht.

Teilnahmebedingungen:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich durch eine Eintrittskarte ausweisen, die unter den nachfolgenden Bedingungen erteilt wird: Die Aktionäre müssen spätestens am 23. August 2019 bei der Gesellschaft (Ludwigstraße 14, 83646 Bad Tölz), bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank während der üblichen Geschäftsstunden ihre Aktien hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien bei einem Kreditinstitut bis zum Ende der Hauptversammlung gesperrt werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am 26. August 2019 bei der Gesellschaft einzureichen. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht auch durch einen mit einer Vollmacht ausgestatteten Vertreter, zum Beispiel durch eine depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Für die Erteilung und für den Widerruf der Vollmacht sowie für den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Bad Tölz, im Juli 2019

Der Vorstand

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Jodquellen Aktiengesellschaft in Bad Tölz – Hauptversammlung 2019