Donnerstag, 01.12.2022

Jurasoft AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Jurasoft AG

Berlin

ISIN: DE0007009904 | WKN: 700 990

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am 28.06.2022, um 13:00 Uhr
im CUBE Berlin
Washingtonplatz 3, 10557 Berlin
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

TAGESORDNUNG

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Jurasoft AG mit dem Bericht des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2021

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2021 in Höhe von 2.601.414,75
€ wie folgt zu verwenden:

den Bilanzgewinn 2021 in Höhe von 2.601.414,75 € inkl. den Jahresüberschuss 2021 in
Höhe von 1.563.572,57 € auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2021 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Auslage von Unterlagen

Die zu Punkt 1 der Tagesordnung genannten Unterlagen liegen ab der Einberufung der
Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Jurasoft AG, Washingtonplatz 3, 10557
Berlin, zur Einsicht der Aktionäre aus.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß
§ 12 Absatz 4 der Satzung der Jurasoft AG in Verbindung mit § 123 Absatz 3 AktG diejenigen
Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens bis zum 21.06.2022 bei der Gesellschaft,
bei einer Wertpapiersammelbank, einem deutschen Notar oder bei der sonst in der Einberufung
zur Hauptversammlung bezeichneten Stelle bis zum Ende der Schalterstunden hinterlegen
und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle
bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten
werden.

Hinterlegungsstelle ist: Jurasoft AG, Washingtonplatz 3, 10557 Berlin.

Eintrittskarten erhalten Sie über Ihr depotführendes Kreditinstitut.

Anfragen und Anträge von Aktionären

Wenn Sie Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten
wir Sie, diese per Post an Jurasoft AG, Investor Relations /​ Hauptversammlung, Washingtonplatz
3, 10557 Berlin, Telefax: 030 /​ 435 98 851 oder per E-Mail an

aktien@jurasoft.de

zu richten.

Rechtzeitig zugehende Anträge von Aktionären werden unter der Internetadresse

www.jurasoft.de

zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter
der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr
Stimmrecht unter entsprechender Vollmachterteilung durch einen Bevollmächtigten, auch
durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

 

Berlin, im Mai 2022

 

Der Vorstand

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