Jurasoft AG
Berlin
ISIN: DE0007009904 | WKN: 700 990
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Jurasoft AG
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am 06.05.2021, um 10:00 Uhr
im CUBE Berlin, 1. OG
Washingtonplatz 3, 10557 Berlin
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Jurasoft AG mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2020 in Höhe von 4.376.842,18 € wie folgt zu verwenden: Auf jede Stückaktie eine Dividende in Höhe von 53,00 €, was einem Betrag von insgesamt 3.339.000,00 € entspricht, auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 1.037.842,18 € auf neue Rechnung vorzutragen. Die Dividende ist am 11.05.2021 zahlbar. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat zu wählen:
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Ihre Amtszeit endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung des Geschäftsjahres 2024.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG und § 8 der Satzung der Gesellschaft zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Auslage von Unterlagen
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung genannten Unterlagen liegen ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Jurasoft AG, Washingtonplatz 3, 10557 Berlin, zur Einsicht der Aktionäre aus.
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 Absatz 4 der Satzung der Jurasoft AG in Verbindung mit § 123 Absatz 3 AktG diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens bis zum 29.04.2021 bei der Gesellschaft, bei einer Wertpapiersammelbank, einem deutschen Notar oder bei der sonst in der Einberufung zur Hauptversammlung bezeichneten Stelle bis zum Ende der Schalterstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Hinterlegungsstelle ist: Jurasoft AG, Washingtonplatz 3, 10557 Berlin.
Eintrittskarten erhalten Sie über Ihr depotführendes Kreditinstitut.
Anfragen und Anträge von Aktionären
Wenn Sie Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese per Post an
Jurasoft AG, Investor Relations / Hauptversammlung, Washingtonplatz 3, 10557 Berlin,
Telefax: 030 / 435 98 851 oder per E-Mail an aktien@jurasoft.de zu richten.
Rechtzeitig zugehende Anträge von Aktionären werden unter der Internetadresse www.jurasoft.de zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachterteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Berlin, im März 2021
Der Vorstand