KANON AG
Osnabrück
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der KANON AG ein, die am 9. Mai 2023 um 11.30 Uhr im Romantik Hotel Walhalla – Bierstraße 24, 49074 Osnabrück, im Konferenzraum Heger Tor stattfindet.
Tagesordnung
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Lageberichts sowie des Berichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 |
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| TOP 2 |
Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 |
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| TOP 3 |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Geschäftsjahr 2022 erzielten Bilanzgewinn der KANON AG von insgesamt Euro 377.295,09 eine Dividende von Euro 0,65 je Aktie (1 Aktie entspricht nominal Euro 1,00 des Grundkapitals) zu zu zahlen und den restlichen Betrag in Höhe von 182.295,09 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| TOP 4 |
Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 5 |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 6 |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 6 Absatz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von den Anteilseignern gewählt werden. Die Amtszeit der aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats, Herrn Jens Breuer und Frau Prof. Dr. Carmen Griesel, endet gemäß § 6 Absatz 2 der Satzung mit Ablauf der Hauptversammlung am 9.5.2023. Somit sind die Mitglieder des Aufsichtsrats neu durch die Hauptversammlung zu wählen. Die Hauptversammlung beschließt
und zwar gemäß der Satzung der Gesellschaft für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der neuen Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgezählt wird. Der Aufsichtsrat der KANON AG setzt sich nach den gesetzlichen Regeln der §§ 95 – 116 des Aktiengesetzes zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege der Einzelwahl über die Wahlen zum Aufsichtsrat abstimmen zu lassen. |
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| TOP 7 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Greis & Brosent GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kaiserstraße 50, 40479 Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der KANON AG für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. |
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| TOP 8 |
Sonstiges / Termine |
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in 300.000 Namensaktien eingeteilt und beträgt die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien 300.000 Stück.
Osnabrück, im März 2023
Der Vorstand