KANON AG

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
KANON AG Osnabrück	Gesellschaftsbekanntmachungen	Einladung zur Hauptversammlung	08.04.2019

Osnabrück

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der KANON AG ein, die am 14. Mai 2019 um 12.30 Uhr im Romantik Hotel Walhalla – Bierstraße 24, 49074 Osnabrück, im Konferenzraum Heger Tor stattfindet.

Tagesordnung

TOP 1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichts sowie des Berichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
TOP 2	Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
TOP 3	Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlägt vor, aus dem im Geschäftsjahr 2018 erzielten Bilanzgewinn von insgesamt Euro 207.595,26 eine Dividende von Euro 0,65 je Aktie zu zahlen und den restlichen Betrag in Höhe von Euro 12.595,26 auf neue Rechnung vorzutragen.
TOP 4	Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
TOP 5	Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
TOP 6	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Greis & Brosent GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kaiserstraße 50, 40479 Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.
TOP 7	Sonstiges / Termine

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in 300.000 Inhaberaktien eingeteilt und beträgt die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien 300.000 Stück.

Osnabrück, im April 2019

Der Vorstand

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KANON AG – Hauptversammlung 2019

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