Juni 20, 2019

KATAG Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Katag Aktiengesellschaft
Bielefeld
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 11.06.2019

KATAG Aktiengesellschaft

Bielefeld

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Dienstag, den 23. Juli 2019 um 11.00 Uhr

im Konferenzraum unseres Gebäudes in Bielefeld, Stralsunder Straße 5, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn von 1.468.080,00 € eine Dividende von 5 % auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 22.011.000,00 €, das sind 1.100.550,00 €, an die Aktionäre auszuschütten und 367.530,00 € auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Aufsichtsrates

Mit Beendigung dieser Hauptversammlung läuft die Amtszeit des bisherigen Aufsichtsrates satzungsgemäß ab. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates unserer Gesellschaft bestimmt sich nach §§ 96, 101 Aktiengesetz und § 4 Drittelbeteiligungsgesetz.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Vertreter der Aktionäre

Frau Ingrid Hertsch, Nuthetal/Tremsdorf, Hausfrau

Herrn Prof. Dr. Thomas Terberger, Northeim, Hochschullehrer

Herrn Dr. Ferdinand von Alvensleben, Hattingen, Geschäftsführer

Herrn Dr. Eugen Trautwein, Wuppertal, Geschäftsführer

in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. Für die in den Aufsichtsrat zu entsendenden Arbeitnehmervertreter wurden von der Belegschaft am 8. Mai 2019 Wahlen durchgeführt.

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, zu wählen.

7.

Genehmigung von Aktienübertragungen

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, verschiedene Aktienübertragungen zu genehmigen.

8.

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die im Aktienbuch unserer Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt.

 

Bielefeld, 6. Juni 2019

Der Vorstand

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