KlimaGut Immobilien AG

Berlin

Aufforderung zur Ausübung des Bezugsrechtes gem. § 186 Abs. 2 AktG

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 29. März 2019 hat beschlossen, das Grundkapital von derzeit 458.000,- € gegen Bareinlagen um 135.000,- € durch Ausgabe von 135.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen.

Der auf jede neue Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt 1,- €. Die neuen Aktien sind ab Beginn des Kalenderjahres gewinnberechtigt, in welchem die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfolgt. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt 1,85 € je Stückaktie. Die Kapitalerhöhung ist noch nicht im Handelsregister eingetragen.

Die neuen Aktien werden zunächst den Aktionären im Verhältnis von 3,39:1 zum Bezug angeboten. Auf je 3,39 alte Stückaktien kann also jeder Aktionär eine neue Stückaktie zum Ausgabebetrag von je 1,85 € zeichnen und beziehen. Spitzenbeträge sind vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

Die Einzahlungen auf die neuen Aktien sind in voller Höhe des Ausgabebetrages bis zum 08.05.2019 in bar auf das Kapitalerhöhungssonderkonto bei der UmweltBank, Nürnberg (IBAN DE38 7603 5000 0201 3918 50) Kontoinhaber: Klimagut Immobilien AG zu leisten. Maßgeblich ist die Gutschrift.

Gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung unserer Gesellschaft ist der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ausgeschlossen.

Wir bitten hiermit unsere Aktionäre, ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit

vom 18.04.2019 bis zum 09.05.2019

bei der Gesellschaft unter Benutzung der bei der Gesellschaft erhältlichen Vordrucke für die Bezugserklärung und Zeichnungsscheine auszuüben. Bei Rücksendung der Bezugserklärung und der Zeichnungsscheine ist zur Vermeidung des Ausschlusses des Bezugsrechtes der Eingang bis spätestens zum Ende der Bezugsfrist 09.05.2019 zu beachten. Die Vordrucke liegen auch in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus, das Bezugsrecht kann somit in der oben genannten Zeit auch während der üblichen Geschäftsstunden in den Räumen der Gesellschaft ausgeübt werden.

Die Ausübung des Bezugsrechtes setzt voraus, dass der Bezugspreis (Ausgabebetrag) von 1,85 € je neue Aktie bei der Bezugsanmeldung spätestens jedoch bis zum Ende des Bezugsrechts (09.05.2019) auf das oben genannte Konto gezahlt wird.

Der Bezug der neuen Aktien ist provisionsfrei.

Nach Ablauf der Bezugsfrist können Aktionäre und Dritte über ihr Bezugsrecht hinaus

bis zum 16.05.2019 (einschließlich)

die nicht von Aktionären gezeichneten Aktien zu den genannten Ausgabebedingungen zeichnen und beziehen. Der Vorstand wird jeweils Zeichnung und Bezugserklärung von Aktionären untereinander –sofern mehr Aktien gezeichnet als ausgegeben wurden- im Verhältnis des Bestandes von alten Aktien unter Auf- oder Abrundung auf einen vollen Euro berücksichtigen und den Aktionären das Ergebnis der Zuteilung mitteilen. Zeichnungen Dritter werden nur berücksichtigt, wenn und soweit keine Zeichnungen im Überbezug durch Aktionäre vorliegen. Der Bezugspreis (Ausgabebetrag) von 1,85 € je neuer Aktie ist für die so zusätzlich bezogenen Aktien bis zum 16.05.2019 in bar auf das o. g. Kapitalerhöhungssonderkonto zu zahlen. Maßgeblich ist die Gutschrift.

Die Zeichnung wird unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 15.09.2019 im Handelsregister eingetragen ist.

Der Beschluss über die Erhöhung des Kapitals wird ungültig, wenn nicht bis zum 31.05.2019 der Gesellschaft Zeichnungsscheine über 135.000 neue Aktien eingegangen sind oder die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht spätestens am 20.06.2019 zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet wurde.