Königsegger WalderBräu AG
Königseggwald
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit zur
ordentlichen Hauptversammlung der Königsegger WalderBräu AG am
Freitag, den 19. Juni 2015, 18 Uhr in der Hauptstraße 6
88376 Königseggwald ein.
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Königsegger WalderBräu AG zum 31.12.2014, des Lageberichts für die Königsegger WalderBräu AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 23.898,29 nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 497.747,99 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
Herr Rainer Quadflieg scheidet mit Ablauf der Hauptversammlung am 19. Juni 2015 aus dem Aufsichtsrat aus.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für den Rest der Amtsperiode des derzeitigen Aufsichtsrats, das ist die Zeit bis zur Hauptversammlung 2018, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, Herrn Gerd Wolfgang Sickinger, Rechtsanwalt, Lindenweg 9 in 88376 Königseggwald als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 11 Absatz 1 der Satzung und § 96 Absatz 1 Aktiengesetz aus 3 Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Geschäftsberichte für das Geschäftsjahr 2014 sind bei der Gesellschaft erhältlich.

Eventuelle Anträge von Aktionären sind spätestens bis 05. Juni 2015 in Schriftform oder per Telefax ausschließlich an Königsegger WalderBräu AG, Hauptstraße 6, 88376 Königseggwald, (Telefax Nr. 07587 950420) zu richten.
Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die uns innerhalb der gesetzlichen Frist zugehen, unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter www.walderbraeu.de veröffentlichen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach diesem Datum ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Königseggwald, den 08. Mai 2015

Der Vorstand