KoTel AG
Neunkirchen
Wertpapier Kennnummer (WKN): 632 080
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2018 der
kotel AG
Die Aktionäre der kotel AG, Wellesweilerstraße 100, 66538 Neunkirchen werden hiermit zu der am Mittwoch, den 14.03.2018, um 15.00 Uhr, in den Räumen der Kotel AG, Wellesweilerstraße 100 in 66538 Neunkirchen, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft eingeladen.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
| TOP 1: |
Die Änderung von Satz zwei des § 1 (Firma, Sitz, Bekanntmachungen) der Satzung der Gesellschaft, wonach Bekanntmachungen künftig im Bundesanzeiger erfolgen sollen |
| TOP 2: |
Die Ergänzung von § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung der Gesellschaft um folgenden Absatz: „Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Vermittlung von Leasingverträgen jeglicher Art.“ |
| TOP 3: |
Die Änderung von Satz eins des § 16 (Jahresabschluss) der Satzung der Gesellschaft, wonach Satz eins des § 16 (Jahresabschluss) künftig wie folgt lauten soll: „Der Vorstand hat nach Ablauf des Geschäftsjahres innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss mit dem Geschäftsbericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und diese Unterlagen unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen.“ |
| TOP 4: |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom vorgetragenen Bilanzgewinn einen Betrag von 1.500.000 EUR = 1,25 EUR je Aktie auszuschütten. |
Der Vorstand