KoTel AG
Neunkirchen
Wertpapier Kennnummer (WKN): 632 080
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 der kotel AG
Die Aktionäre der kotel AG, Wellesweilerstraße 100, 66538 Neunkirchen, werden hiermit zu der am Dienstag, den 06.12.22, um 15.00 Uhr in den Räumen der THS Steuerberatungsgesellschaft, Königsbahnstraße 5 in 66538 Neunkirchen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft eingeladen.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
| TOP 1: |
Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2021 und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 |
| TOP 2: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 |
| TOP 3: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4: |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5: |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der Bilanzgewinn in Höhe von 745.122,57 Euro wird in Höhe von 480.000 Euro ausgeschüttet, der Restbetrag von 265.122,57 auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Einstellung in die Gewinnrücklagen erfolgt nicht. Zusätzlicher Aufwand aufgrund des Beschlusses entsteht nicht. |
| TOP 6: |
Wahl des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Peter Staab, Herrn Prof. Dr. Alexander Pocsay und Herrn Werner Heider zu Mitgliedern des Aufsichtsrates für die Dauer von 3 Jahren zu wählen. |
KoTel AG