KoTel AG
Neunkirchen
Wertpapier Kennnummer (WKN): 632 080
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017
Die Aktionäre der kotel AG, Wellesweilerstraße 100, 66538 Neunkirchen werden hiermit zu der am Montag, den 28.08.2017, um 17.00 Uhr, in den Räumen der THS Steuerberatungsgesellschaft, Königsbahnstraße 5 in 66538 Neunkirchen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft eingeladen.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
| TOP 1: |
Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016 und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017 |
| TOP 2: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 |
| TOP 3: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4: |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5: |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der Bilanzgewinn in Höhe von 2.337.195,26 Euro wird in Höhe von 300.000 Euro ausgeschüttet, der Restbetrag auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Einstellung in die Gewinnrücklagen erfolgt nicht. Zusätzlicher Aufwand aufgrund des Beschlusses entsteht nicht. |
| TOP 6: |
Wahl des Aufsichtsrates Herr Cerny legt auf eigenen Wunsch mit Ende der diesjährigen Hauptversammlung sein Amt als Aufsichtsratsmitglied nieder. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Herrn Werner Heider zur Wahl als neues Aufsichtsratsmitglied vor. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den dannigen Aufsichtsrat auf der diesjährigen Hauptversammlung für weitere drei Jahre zu wählen. |
Der Vorstand