Rheinfelden
EINLADUNG ZUR 98. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
auf Donnerstag, den 23. März 2023, 11:15 Uhr,
im Park-Hotel, Plenarsaal, 4310 Rheinfelden/Schweiz
Tagesordnung
mit Anträgen des Verwaltungsrates
| 1. | Jahresbericht und Jahresrechnung 2021/22 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes | ||
| Antrag: | Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes zu genehmigen. | ||
| 2. | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates | ||
| Antrag: | Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastungzu erteilen. | ||
| 3. | Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 1.830.000,– | ||
| Antrag: | Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von 6 % auf das Aktienkapital von 30 Mio. Schweizer Franken, total CHF 1.800.000,–, und Zuweisung an die gesetzliche Reserve von CHF 30.000,–. | ||
| 4. | Wahlen in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer 2023 – 2026 | ||
| Antrag: | Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung unter der Berücksichtigung der Demission von | ||
| – | Dr. Olaf Breuer, Marl, Vice President Engineering der Evonik Operations GmbH, | ||
| – | Dr. Hubert Zimmermann, Habsburg, CEO der AEW Energie AG, | ||
| die Wiederwahl von | |||
| – | Thomas Fürst, Olten, Geschäftsführer der Alpiq Hydro Aare AG, | ||
| – | Jörg Huwyler, Leiter Division Hydroenergie und Biomasse der Axpo Power AG, | ||
| – | Dr. Martin Kurzidem, Karlsruhe, Konzernexperte Erzeugung, Steuerung Vorstandsressort Technik der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, | ||
| – | Ralf Neulinger, Aichwald, Leiter Produktion Erneuerbare Energien der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, | ||
| – | Diego Pfammatter, Brig, Leiter Bereich Produktion der EnAlpin AG, | ||
| und die Neuwahl von | |||
| – | Hermann Becker, Rheinfelden, Standortleiter Werk Rheinfelden der Evonik Operations GmbH, | ||
| – | David Gautschi, Leutwil, Leiter Geschäftsbereich Produktion a.i. bei der AEW Energie AG, | ||
| – | Marc Ritter, Zetzwil, CEO der AEW Energie AG. | ||
| 5. | Wahl der Revisionsstelle | ||
| Antrag: | Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel, für eine weitere einjährige Amtszeit wiederzuwählen. | ||
Die Unterlagen gemäß Tagesordnung Punkt 1 und 4 werden den Aktionären mit der Einladung und den Eintritts- und Stimmkarten zugestellt.
Rheinfelden (Schweiz), 6. Dezember 2022
Der Präsident des Verwaltungsrates
Jörg Huwyler
