Rheinfelden
EINLADUNG
ZUR 94. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
auf Donnerstag, den 5. März 2020, 11:15 Uhr
im Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt, Vortragsraum Nr. 202 (OG), D-79739 Schwörstadt
Tagesordnung
mit Anträgen des Verwaltungsrates
| 1. |
Jahresbericht und Jahresrechnung 2018/19 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes
| Antrag: |
Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes zu genehmigen. |
|
| 2. |
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
| Antrag: |
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen. |
|
| 3. |
Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 1.830.000,–
| Antrag: |
Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von 6 % auf das Aktienkapital von 30 Mio. Schweizer Franken, total CHF 1.800.000,–, und Zuweisung an die gesetzliche Reserve von CHF 30.000,–. |
|
| 4. |
Wahlen in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer 2020 – 2023
| Antrag: |
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung unter der Berücksichtigung der Demission von
| ― |
Irene Knauber, Schwörstadt, Ehem. Leiterin Geschäftseinheit Deutschland der Energiedienst Holding AG,
|
die Wiederwahl von
| ― |
Dr. Olaf Breuer, Marl, Leiter Standort Rheinfelden der Evonik Technology & Infrastructure GmbH,
|
| ― |
Dr. Maurus Büsser, Staufen, Generalsekretär im Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) des Kantons Aargau,
|
| ― |
Thomas Fürst, Olten, Geschäftsführer der Alpiq Hydro Aare AG,
|
| ― |
Jörg Huwyler, Leiter Division Hydroenergie der Axpo Power AG,
|
| ― |
Bruno Knapp, Muggensturm, Leiter Steuerung Technik (T-S) der EnBW Energie Baden-Württemberg AG,
|
| ― |
Ralf Neulinger, Leiter Produktion Erneuerbare Energien der EnBW Energie Baden-Württemberg,
|
| ― |
Daniel Schibli, Oberrohrdorf, CEO der KLINGER Holding GmbH
|
und die Neuwahl von
| ― |
Diego Pfammatter, Brig, Leiter Bereich Produktion der EnAlpin AG.
|
|
|
| 5. |
Wahl der Revisionsstelle
| Antrag: |
Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel, für eine weitere einjährige Amtszeit wiederzuwählen. |
|
Die Unterlagen gemäss Tagesordnung Punkt 1 und 4 werden den Aktionären mit der Einladung und den Eintritts- und Stimmkarten zugestellt.
Rheinfelden (Schweiz), 12. Dezember 2019
Der Präsident des Verwaltungsrates
Jörg Huwyler
|
