Dienstag, 16.08.2022

Aktuell:

Kraichgau-Klinik AG – Ordentliche Hauptversammlung

Kraichgau-Klinik Aktiengesellschaft

Bad Rappenau

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der

am Mittwoch, den 13. Juli 2022, um 10:00 Uhr

im Konferenzraum der

MEDICLIN Aktiengesellschaft (5. Etage),
Okenstraße 27, 77652 Offenburg,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Kraichgau-Klinik Aktiengesellschaft
zum 31. Dezember 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Diese Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen
am Sitz der Kraichgau-Klinik Aktiengesellschaft, Fritz-Hagner-Promenade 15, 74906
Bad Rappenau, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Abschriften
dieser Unterlagen werden jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos übersandt.
Die Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht aus.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung
von Anträgen in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die
ihre Aktien spätestens am 8. Juli 2022 bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar,
einer Wertpapiersammelbank oder der nachfolgend aufgeführten Hinterlegungsstelle während
der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung
dort belassen.

Die Hinterlegung gilt auch dann als ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer
von der Gesellschaft bestellten Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken oder
Stellen bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Hinterlegungsstelle ist das nachfolgend genannte Kreditinstitut:

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
F/​KIAE
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank
muss die von diesen auszustellende und mit Angabe der Aktiennummern versehene Hinterlegungsbescheinigung
(Hinterlegungsschein) spätestens am Tage nach Ablauf der Hinterlegungsfrist, also
spätestens am 9. Juli 2022, bei der Gesellschaft eingegangen sein.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können
ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch
ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Wenn weder
ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG
gleichgestellten Personen bevollmächtigt ist, ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen.

Gegenanträge von Aktionären gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und/​oder
Aufsichtsrat zu einem oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie
Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse
zu übersenden. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht
berücksichtigt.

Kraichgau-Klinik Aktiengesellschaft
c/​o MediClin GmbH & Co. KG
Abteilung Gesellschaftsrecht
Okenstraße 27
77652 Offenburg
Telefax: 0781/​488-114
E-Mail: katja.kiesewetter@mediclin.de

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die unter vorstehender
Adresse bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingegangen sind,
werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen
Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich im Bundesanzeiger veröffentlicht.

 

Bad Rappenau, im Juni 2022

Kraichgau-Klinik Aktiengesellschaft

– Der Vorstand –

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