Kramer AG, Landschaftspflege – Gartengestaltung und regenerative Energiegewinnung
Gera
Wertpapierkenn-Nummer 539 660, 539 663
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
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Montag, den 29. August 2016, 14.00 Uhr, im Hotel-Restaurant „Zwergschlösschen“, |
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein und geben folgende Tagesordnung bekannt:
| 1. |
Vorlage und Bericht des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr |
| 5. |
Abschlussbericht des Vorstandes für die geplanten Ziele und Maßnahmen im Geschäftsjahr 2016 |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nach § 12 der Satzung (Teilnahme und Stimmrecht) diejenigen Aktionäre unserer Gesellschaft berechtigt, die ihre Aktien bis 25. August 2016 während der üblichen Geschäftsstunden bei der Gesellschaft oder bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar oder bei
Bankhaus Gebr. Martin AG in Göppingen, Fax-Nummer: 07161/96 93 17
hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem Notar ist die Bescheinigung des Notars über die erfolgte Hinterlegung in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachterteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Gera, im Juli 2016
Kramer AG
Der Vorstand