Oktober 01, 2020

KRATZER AUTOMATION Aktiengesellschaft: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020

KRATZER AUTOMATION Aktiengesellschaft

München

Amtsgericht München, HRB 126979

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020

Gemäß §121ff AktG und § 17 der Satzung beruft der Vorstand der KRATZER AUTOMATION Aktiengesellschaft, mit Sitz in München, die Aktionäre der Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung ein:

Ort: KRATZER AUTOMATION AG, Gutenbergstr. 5, D-85716 Unterschleißheim

Datum: Freitag, den 23.10.2020, Beginn 17:00 Uhr

Teilnahmeberechtigt sind alle Aktionäre gemäß Aktienbuch. Pro Aktie hat jeder Aktionär eine Stimme.

Es wird darum gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail zur Hauptversammlung anzumelden:

+49-89-32152-460 oder info@kratzer-automation.com

Die Tagesordnung mit den entsprechenden Beschlussvorschlägen lautet wie folgt:

1.

Bericht des Vorstands

Der Jahresabschluss, der Lagebericht des Vorstands, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt. Jedem Aktionär wird auf Verlangen eine Kopie der Vorlagen ausgehändigt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat.

2.

Bericht des Aufsichtsrats

3.

Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der KRATZER AUTOMATION Aktiengesellschaft aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 803.333,88 wie folgt zu verwenden:

Dividendenausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 EUR 0,00
Gewinnvortrag EUR 803.333,88
4.

Entlastung des Vorstands für das abgelaufene Geschäftsjahr

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2019 für diesen Zeitraum zu entlasten.

5.

Entlastung des Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2019 für diesen Zeitraum zu entlasten.

6.

Wahl eines neuen Aufsichtsrats

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

Als Aufsichtsräte werden gewählt:

Paul Balz, geboren am 20.07.1949, Technologieberater,

Wendelsteinstr. 16, 84431 Heldenstein

Elfriede Kratzer, geboren am 03.04.1950, Rentnerin,

Imhofstr. 3, 80805 München

Felix Kratzer, geboren am 30.09.1977, Senior Consultant,

Am Herrenweg 24, 76228 Karlsruhe

Gerhard Kratzer, geboren am 30.10.1947, Unternehmer,

Imhofstr. 3, 80805 München

Dr. Ulrich Nielsen, geboren am 04.11.1943, Freiberuflicher Berater,

Ahrenshooper Zeile 26, 14129 Berlin

Harald L. Schedl, geboren am 07.05.1971, Geschäftsführer,

Kribbenstr. 39, 40549 Düsseldorf

Die Amtsperiode des bisherigen Aufsichtsrats endet mit Abschluss der Hauptversammlung. Die Tätigkeit des neuen Aufsichtsrats beginnt ebenfalls mit Ende der Hauptversammlung. Sie endet 2021 mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020. Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat Herr Gerhard Kratzer als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll.

7.

Vergütung des Aufsichtsrats

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

Die Vergütungen des Aufsichtsrats werden beginnend mit der neuen Amtsperiode wie folgt festgesetzt:

für Hrn. Gerhard Kratzer auf jährlich 60.000,00 Euro

für Hrn. Dr. Ulrich Nielsen auf jährlich 36.400,00 Euro

für Hrn. Harald Schedl auf jährlich 25.000,00 Euro sowie 3.500,00 Euro je Sitzung

für alle übrigen Aufsichtsratsmitglieder auf jährlich 15.000,00 Euro

Als Zusatzleistung wird Hrn. Gerhard Kratzer ein Dienstfahrzeug zur Verfügung gestellt, das er privat nutzen kann. Die pauschale Versteuerung des geldwerten Vorteils übernimmt Hr. Gerhard Kratzer.

8.

Wahl des Abschlussprüfers des Einzel- wie des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2020

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

Herr Dr. B. Lehertshuber, Wirtschaftsprüfer in Altötting, wird zum Abschlussprüfer des Einzel- wie des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 gewählt.

 

Der Vorstand

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