KSG Vermögensverwaltungs – Aktiengesellschaft
Schwaan
Hauptstr. 45, 18258 Kassow
eingetragen im Handelsregister des Amtgerichtes Rostock HRB 5849
Einberufung der Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

23.06.2015 um 09.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der KSG Agrar GmbH Kassow
Hauptstr. 45, 18258 Kassow

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Jahr 2013/2014 nebst Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das oben genannte Geschäftsjahr

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das oben genannte Geschäftsjahr

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5.

Bestätigung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer Herrn Henning von Reden aus Kiel als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013/2014 zu bestätigen.
6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer Herrn Henning von Reden aus Kiel zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014/2015 zu bestellen.
7.

gesellschaftsrechtliche Fragen
8.

Sonstiges

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach der Satzung alle Aktionäre berufen, die im Aktienbuch eingetragen sind. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigung ausgeübt werden. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich.

Kassow, den 22.05.2015

Torsten Lichtenberg
Aufsichtsratsvorsitzender Gernot Schaak
Vorstandsvorsitzender