KSG Vermögensverwaltungs- Aktiengesellschaft
Schwaan
Amtsgericht Rostock, HRB 5849
Einberufung der Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
12.06.2018 um 09.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der KSG Agrar GmbH Kassow
Hauptstr. 45, 18258 Kassow
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Jahr 2016/2017 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses |
| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das oben genannte Geschäftsjahr Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das oben genannte Geschäftsjahr Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Steuerberaters zur Erstellung des Jahresabschlusses 2017/2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die v. Reden und Ebert Steuerberatungsges.mbH mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2017/2018 zu beauftragen. |
| 6. |
Gesellschaftsrechtliche Fragen |
| 7. |
Sonstiges |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach der Satzung alle Aktionäre berufen, die im Aktienbuch eingetragen sind. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigung ausgeübt werden. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich.
Kassow, den 28.05.2018
| Torsten Lichtenberg Aufsichtsratsvorsitzender |
Gernot Schaak Vorstandsvorsitzender |