KSK-Pharma Vertriebs Aktiengesellschaft
Pfinztal
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, 03. August 2022, 14.00 Uhr,
in der Tagungsstätte Thomashof, Stupfericher Weg 1, 76227 Karlsruhe
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 und Bericht des Aufsichtsrats. |
| 2.1. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 2.2. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 gemäß §13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft eine Vergütung in Höhe von 4.500,00 Euro zu gewähren. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von 28.214,90 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
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Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus.
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.
Pfinztal-Berghausen, 28.06.2022
Der Vorstand